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廣宇集團股份有限公司二○○七年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣宇集團股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會會議通知于2007年11月13日以公告形式發(fā)出，于2007年11月29日上午9時在杭州市平海路8號公司508會議室現(xiàn)場召開。
一、會議出席情況
參加本次會議表決的股東及股東委托代理人187名，代表有表決權(quán)股份199,194,730股，占公司總股本249,300,000股的79.9016%。其中，現(xiàn)場股東及股東委托代理人19名，代表有表決權(quán)股份186,310,000股，占公司總股本74.7332%。；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東168名，代表有表決權(quán)股份12,884,730股，占公司總股本5.1684%。
會議由王鶴鳴董事長主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：
（一）審議《關(guān)于受讓杭州廣宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司部分股權(quán)的議案》表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)法人股東杭州平海投資有限公司；關(guān)聯(lián)人股東王鶴鳴、張金土、程大濤、胡巍華、阮志毅、江利雄回避了表決，以55,559,380股贊成，占參加會議有表決權(quán)股份(56,830,480股)的97.7633%,,1,261,600股反對，9,500股棄權(quán)，通過了《關(guān)于受讓杭州廣宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以8134.75萬元的交易價格購買杭州平海投資有限公司持有的杭州廣宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司24％股權(quán)。
（二）審議《關(guān)于受讓浙江廣宇經(jīng)貿(mào)有限公司部分股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)法人股東杭州平海投資有限公司；關(guān)聯(lián)人股東王鶴鳴、張金土、程大濤、胡巍華、阮志毅、江利雄回避了表決，以55,582,280股贊成，占參加會議有表決權(quán)股份(56,830,480股)的97.8036%，1,231,500股反對，16,700股棄權(quán)，通過了《關(guān)于受讓浙江廣宇經(jīng)貿(mào)有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以2174.23萬元的交易價格購買杭州平海投資有限公司持有的浙江廣宇經(jīng)貿(mào)有限公司10％股權(quán)。
（三）審議《關(guān)于增加浙江廣宇丁橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本金的議案》表決結(jié)果：以198,705,830股贊成，占參加會議有表決權(quán)股份（199,194,730股）的99.7546%，432,900股反對，56,000股棄權(quán)，通過了《關(guān)于增加浙江廣宇丁橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本金的議案》，同意因生產(chǎn)實際的需要增加公司全資子公司浙江廣宇丁橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本15,000萬元，增資后該公司注冊資本金為35,000萬元。
（四）審議《關(guān)于董事長薪酬和董事津貼的議案》
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)法人股東杭州平海投資有限公司；關(guān)聯(lián)人股東王鶴鳴、張金土、程大濤、胡巍華回避了表決，以69,934,630股贊成，占參加會議有表決權(quán)股份(70,730,530股)的98.8747%，660,600股反對，135,300股棄權(quán)，通過了《關(guān)于董事長薪酬和董事津貼的議案》，同意：
1）公司董事長的年薪基數(shù)為58萬元（含稅），以此為績效考核的依據(jù)；
2）非獨立董事津貼為每人每年3萬元人民幣（含稅）；
3）獨立董事津貼為每人每年5萬元人民幣（含稅）。
（五）審議《關(guān)于監(jiān)事津貼的議案》
表決結(jié)果：以198,399,330股贊成，占參加會議有表決權(quán)股份（199,194,730股）的99.6007%,659,100股反對，136,300股棄權(quán)，通過了《關(guān)于監(jiān)事津貼的議案》，同意監(jiān)事津貼為每人每年3萬元人民幣（含稅）。
三、律師出具的法律意見
本次會議由錦天城律師事務(wù)所梁瑾律師見證并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議均合法有效。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司
二○○七年十一月三十日
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