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華天酒店(000428)三屆董事會2007年第七次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 20:20 中國證券網
湖南華天大酒店股份有限公司三屆董事會2007年第七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南華天大酒店股份有限公司于2007年11月29日（星期四）以通訊方式召開了公司三屆董事會2007年第七次臨時會議。會議在保證公司董事充分發表意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。
公司董事9名，參加會議表決的董事9名。會議情況已通報公司監事會。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
經本次會議審議，通過了如下議案：
一、《關于承包經營長春京都大酒店的議案》。
京都大酒店（以下簡稱酒店）位于吉林省長春市綠園區景陽大路2288號，該大樓高32層，建筑面積8.14萬平方米，高程為99.60米，為長春市標志性建筑。
京都大酒店按照五星級標準建造，是長春市目前規模最大、功能最全，集客房、餐飲、娛樂、洗浴、會議和商務功能于一體的大型高檔綜合型酒店。
酒店裝有電梯14部，2006年開始裝飾設計，現已初步完成基本裝修。主要設計功能與經營項目如下：客房522間；容納1000人的多功能會議室及演藝大廳1個；1200人大型會議室1個；具有同聲傳譯系統、可召開電話電視的會議室1個；擁有大型餐廳6個，其中千人宴會廳1個、500-600人宴會廳4個、西餐廳1個；另有餐飲包廂25個；擁有長春市目前最豪華、規模最大的洗浴和嬉水設施；擁有各種室內健身運動等設施，如保齡球、羽毛球、臺球、游泳池、健身房、美容美體室、棋牌室、高檔迪廳酒吧等；德國原裝鮮啤酒制作設備一套；
酒店前停車場逾萬平方米。
同意公司承包經營長春京都大酒店，承包期年限為12年，第一年經營承包金為3200萬元，第二年為2800萬元，第三年為2200萬元，第四年為每年人民幣2000萬元/年；從2012年元月1日至2016年元月1日止起承包金為1800萬元/年；從2016年元月1日至2020年12月31日止起承包金為1500萬元/年。
京都大酒店業主方在我方交納承包經營履約保證金1800萬元時，京都大酒店店業主方應將其所屬的京都大酒店之土地權證、房產權向我方提供財產擔保，擔保方式是業主方將其所有的京都大酒店的全部土地、房產資產在當地法院進行房地產扣押或者在當地房地產管理機構辦理抵押登記手續。
按承包經營合同的要求，京都大酒店業主方應盡快辦妥相關土地、房地產權證和承包經營管理所需的相關消防、水電油氣熱的供應與配套證照以及工商、稅務等手續并交予我方，支持與協助我方加快進行承包經營管理進程，爭取在2008年3月31日前提前開業目標的實現.我公司在2008年元月10日前按承包合同支付第一年承包保證金后，在2008年4月30日前預付第二年、第三年承包金，預付的承包金，業主方同意按同期銀行貨款利率計算利息，我方有權在應交納的第四年承包金額中將此項利息予以抵扣。
具體合同由公司負責擬訂和簽署，公司股東大會審議通過后生效。
本項議案須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、《關于向中國建設銀行長沙河西支行新增流動資金貸款5000萬元的議案》。
同意公司向中國建設銀行長沙河西支行新增流動資金貸款5000萬元，期限一年。由華天實業控股集團有限公司提供最高額10000萬元擔保。在貸款額度內授權董事長陳紀明先生簽署相關合同。
本項議案須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司
董 事 會
2007年11月30日

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