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鄂武商Ａ(000501)召開二○○七年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 20:20 中國證券網
武漢武商集團股份有限公司召開二○○七年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1、召開時間：2007年12月17日(星期一)下午2:30
2、召開地點：武漢廣場47層4713會議室（武漢市漢口解放大道688號）
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票表決
6、出席對象：
（1）本公司董事、監事、高級管理人員。
（2）截止2007年12月10日下午3：00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席或委托代理人出席本次股東大會。
（3）公司聘請的本次股東大會的見證律師。
二、會議審議事項
序號 審議事項
1 關于簽訂襄樊購物中心《租賃協議》的議案
2 關于建議股東大會授權董事會簽訂百貨經營網點租賃合同的議案
根據武商集團五年發展規劃，武商集團將充分發揮百貨經營優勢，通過兼
并、收購，租賃等多種形式，加快發展，力爭達到擁有百貨大賣場10家左
右，形成連鎖經營態勢。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，對外
投資、收購出售資產等達到一定金額及比例，需提交董事會或股東大會審
議。由于公司發展的百貨網點經營面積較大，經營期限較長，因此所涉及
的相關合同金額較大，需提交董事會或股東大會審議通過后方能實施，但
經營網點是不可再生的資源，為適應公司經營發展需要，迅速占領稀缺的
網點資源，特提請股東大會授權董事會在四年之內，合同總金額不超過6
億元簽訂百貨經營網點合同，然后再提交股東大會審議。
3 武漢武商集團股份有限公司獨立董事制度
4 關于武商集團董事會換屆的議案
5 關于武商集團監事會換屆的議案
其中：第1、2、3項已經公司四屆十八次董事會審議通過，并于2007年8月28日在《中國證券報》 、《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告；第4項經公司四屆二十一次董事會通過，第5項經四屆九次監事會審議通過，詳見當日董事會決議公告、監事會決議公告。
三、現場股東大會會議登記方式
1．法人股東持深圳證券帳戶卡、法人代表委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、深圳證券帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人持本人及委托人身份證、授權委托書及委托人持股憑證辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2．登記時間：2007年12月12-13日
3．登記地點：武漢市漢口解放大道688號武商集團董事會秘書處（武漢廣場47層）
郵編：430022
四、其他事項
1、會期半天，食宿自理。
2、聯系方式
電話：（027）85714165-811
（027）85714295
傳真：（027）85714011
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢武商集團股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。對于本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。
本人（本公司）對本次年度股東大會審議事項的表決意見：
序號 審議事項 贊成 反對 棄權
1 關于簽訂襄樊購物中心《租賃協議》的議案
2 關于建議股東大會授權董事會簽訂百貨經營網點租賃合
同的議案
3 武漢武商集團股份有限公司獨立董事制度
4 關于武商集團董事會換屆的議案
劉江超
劉聰
郝健
葉栩彪
王純
羅銘
田玲
喻景忠
魏勁松
崔忠澤
5 關于武商集團監事會換屆的議案
唐國文
宋漢杰
游志華
注1：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為無效委托。
委托人姓名： 身份證號碼：
持股數： 股東帳戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：
注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
武漢武商集團股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月二十八日

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