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新浪財經

皖能電力(000543)董事會五屆十五次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 20:20 中國證券網
安徽省皖能股份有限公司董事會五屆十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽省皖能股份有限公司董事會五屆十五次會議于2007年11月27日(周二)下午14：30在皖能大廈六樓會議室召開。會議應參與表決董事9人（含獨立董事3人），實際參與表決董事和董事代理9人。公司監事、高級管理人員以及其他相關人員列席會議。會議審議并以書面投票方式通過了如下決議：
一、審議通過《關于關停5臺12.5萬千瓦發電機組及投資“上大壓小”項目的議案》。
為貫徹落實國家“節能減排”、“上大壓小”政策，優化發電資產結構，實現公司可持續發展，董事會決定：
1、根據國務院《關于加快關停小火電機組的若干意見》（國發[2007]2 號）有關“上大壓小”政策，公司擬于2007年年底前關停所屬合肥電廠、馬鞍山電廠及控股子公司銅陵皖能發電有限公司（以下簡稱“銅陵皖能”）共5臺12.5萬千瓦發電機組，將其關停容量替代用于投資擴建銅陵皖能1×100萬千瓦發電機組及馬鞍山電廠改擴建2×60萬千瓦發電機組項目。
2、根據國務院《關于加快關停小火電機組的若干意見》（國發[2007]2 號）有關“上大壓小”政策，關停機組的電量計劃將可通過其他大容量機組代發，對關停機組的損失有一定補償。由于機組關停后其未來代發電量的期限、數額及價格等目前尚具有不確定性，根據謹慎性原則，董事會同意對擬關停5臺12.5萬千瓦機組中固定資產等相關資產按照其帳面凈值作一次性報廢處理。預計到2007年底，關停機組固定資產帳面凈值合計約50706萬元，按照固定資產原值的5%預計殘值初步測算，預計將合計減少公司2007年度利潤總額17160萬元至20864萬元，減少2007年年末資本公積16558萬元。最終預計損失將根據中介機構經濟鑒定的結果確定。
3、根據《公司章程》、《公司股東大會議事規則》、《深交所股票上市規則》等有關規定，董事會決定將該項議案提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。股東大會召開時間公司將另行通知。
經公司董事會分析討論認為：公司利用“上大壓小”政策，通過關停小機組，投資建設大機組雖然對公司2007年度凈利潤和資產造成巨大的損失，但從長遠看，有利于優化公司發電資產結構，實現公司可持續發展、提高未來電力市場競爭能力和長期經濟效益；并且，關停損失將可通過未來代發電量得到一定的補償。公司將抓緊落實關停機組未來代發電量計劃補償政策，將機組關停的損失減少到最低程度。
本公司將根據上述項目進展情況及時履行信息披露義務。
表決結果為：贊成9人，棄權0人，反對0人。
二、審議通過《關于投資含山、舒城生物質能發電項目的議案》
鑒于安徽省秸桿等生物質能儲量豐富，具有發展生物質能發電的優勢條件，根據國家鼓勵發展可再生能源政策和滿足發電配額要求，落實節能減排任務，爭取一定的經濟效益和社會效益，會議決定：
1、公司投資含山2×1.5萬千瓦秸稈發電項目。項目總投資預計2.7億元左右，其中資本金比例為25%，其余通過貸款等其他融資方式解決。
2、公司投資舒城2×1.5萬千瓦秸稈發電項目。項目總投資預計2.7億元左右，其中資本金比例為25%，其余通過貸款等其他融資方式解決。
上述項目授權公司經營班子負責出資成立項目公司、建設、經營和管理等有關事項。
本公司將根據上述項目進展情況及時履行信息披露義務。
上述兩項目表決結果分別為：贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事會
二○○七年十一月三十日

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