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中材科技(002080)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 20:19 中國證券網
中材科技股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十三次臨時會議于2007年11月29日召開，會議審議通過了《關于提請召開2007年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次臨時股東大會的有關事項公告如下：
一、會議基本情況
會議召集人：公司第二屆董事會
會議召開時間：2007年12月17日上午9:00時
會議地點：北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店商務中心12層中材科技股份有限公司會議室
會議召開方式：現場表決方式
二、會議審議事項
1、《關于北玻有限向中材葉片轉讓資產的議案》
此項議案具體內容詳見公司2007 年11月30日刊登于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上的《中材科技股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：2007-056）。
三、會議出席對象
1、截至2007 年12月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、保薦機構代表；
4、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
1、登記時間：2007年12月13日—12月14日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登記地點：中材科技股份有限公司證券投資部。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2007年12月15日下午5點前送達或傳真至公司）。
五、其他事項：
1、會議聯系人：宋伯廬、賀揚
聯系電話：010-88437909；82228909
傳 真：010-82229600
地 址：北京市西城區西直門內北順城街11號
郵 編：100035
2、參會人員的食宿及交通費用自理。
六、備查文件
中材科技股份有限公司關聯交易公告
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二OO七年十一月月二十九日
附：授權委托書格式
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年12月17日召開的中材科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
1、《關于北玻有限向中材葉片轉讓資產的議案》
同意 □ 反對 □ 棄權 □
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：
注：1、請在上述選項中打“√”；
2、每項均為單選，多選無效；
3、授權委托書復印有效。

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