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綿世股份(000609)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 19:05 中國證券網
北京綿世投資集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次會議召開期間無增加或變更提案，也無否決提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月29日
2.召開地點：北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：北京綿世投資集團股份有限公司董事會
5.主持人：董事長李方先生
6.公司董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）10人、代表股份52,017,871股、占上市公司有表決權總股份34.90％。
四、提案審議和表決情況
本次會議就以下各項提案以記名方式進行了逐項投票表決：
（一）審議了選舉徐晉濤先生擔任公司第五屆董事會獨立董事的議案
1.表決情況：
同意52,017,871股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
我公司獨立董事韓征女士因工作原因，于本次會議召開前辭去了獨立董事職務，公司董事會決定接受韓征女士的申請，并對韓征女士在擔任本公司獨立董事期間的辛勤工作表示肯定和感謝；徐晉濤先生經本次股東大會選舉通過，擔任本公司第五屆董事會獨立董事。
（二）審議了關于修改公司章程的議案
1.表決情況：
同意52,017,871股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議并通過。
經本次股東大會審議通過如下章程修正案：
本公司《公司章程》第一百二十四條第二款原內容為：“公司設副總經理 4名，由董事會聘任或解聘”；現修改為：“公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘”。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所
2.律師姓名：袁勝華、鄭海樓
3.結論性意見：律師認為，我公司2007年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》的規定。
備查文件：
1、經與會股東簽字確認的股東大會決議；
2、綿世股份2007年第四次臨時股東大會的法律意見書。
北京綿世投資集團股份有限公司董事會
2007年11月29日

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