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渝開發(fā)(000514)第五屆董事會第二十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 19:05 中國證券網
重慶渝開發(fā)股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會2007年11月27日以傳真方式向各位董事發(fā)出關于召開公司第五屆董事會第二十八次會議的書面通知。2007年11月29日上午9：30時，公司第五屆董事會第二十八次會議在公司 (渝中區(qū)曾家?guī)r1號附1號)二樓會議室如期召開。會議應到董事7人，實到董事6人（其中，獨立董事安傳禮先生因公在外，書面委托獨立董事張孝友先生代為出席并表決）。會議由董事長粟志光先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬設立重慶渝開發(fā)高瑞房地產開發(fā)有限責任公司的議案》；
本公司擬設立重慶渝開發(fā)高瑞房地產開發(fā)有限責任公司，公司性質為有限責任公司(法人獨資)，經營范圍為房地產開發(fā)，注冊資本為人民幣2000萬元（其中現(xiàn)金600萬元，另以合川區(qū)南辦處牌坊村約139.53畝土地使用權帳面成本3951.60萬元中的1400萬元作為注冊資本,其余2551.6萬元轉為該公司資本公積）。
董事會責成公司管理層按照有關規(guī)定，具體辦理設立公司的相關事宜。
二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
聘任錢華女士為公司證券事務代表。
特此公告
重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會
2007年11月30日
附：錢華女士簡歷
錢華，女，44歲，漢族，中共黨員，大學本科，工程師，1981年10月參加工作。
曾任重慶市冶金局供銷處付主任科員；西南證券打銅街營業(yè)部財務部經理，長江二路證券營業(yè)部行政部經理。現(xiàn)在重慶渝開發(fā)股份有限公司董事會辦公室從事證券事務工作，2006年1月19日取得董事會秘書資格證書。

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