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新浪財經

SST深泰(000034)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中國證券網
深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司第五屆董事會第九次（臨時）會議通知于2007年11月19日公司以書面通知方式向各位董事發出。會議于2007年11月29上午9：30在集團總部會議室召開。應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人。其中肖水龍、張曉潔董事委托洪樂平董事進行了表決。會議的召開符合有關法規、規章和本公司章程的規定。
與會董事對各項議案進行了認真的審議和表決，審議通過了如下事項：
1、會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于《防范控股股東及關聯方資金占用管理辦法》的議案。
2、會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司獨立董事制度》的議案。
3、會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于通過訴訟方式處理關聯人所欠債務問題的議案。
4、會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于“加強上市公司治理專項活動”整改總結補充報告》的議案。
5、會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于于2007年12月27日召開公司臨時股東大會審議關聯交易、公司章程修訂案、股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事制度、監事會議事規則的議案（有關內容請見2007年8月13日、10月26日和11月29日公司公告，具體事宜請見2007年臨時股東大會通知）。
6、董事會研究決定，為讓更多的中小股東積極參與公司的經營決策，責成董事會秘書處盡快與深圳證券交易所協調，建立網絡投票機制，并在2007年12月27日召開的公司臨時股東大會時進行實施。
特此公告。
深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二十九日

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