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新浪財經

S*ST美雅(000529)第五屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中國證券網
廣東美雅集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣東美雅集團股份有限公司于2007年11月19日以書面送達和通訊方式發出第五屆董事會第十次會議通知，會議于2007年11月28日在公司總部二樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事柯惠琪先生主持。會議審議并一致通過如下決議：
一、審議通過選舉董事長、副董事長的議案；
鑒于董事長林錫森先生已于2007年11月10日因個人原因提出辭去董事長及法定代表人職務，陳柏森先生已辭去董事職務不再擔任副董事長；經與會董事選舉柯惠琪先生為董事長及法定代表人，選舉朱明藝先生為副董事長。上述兩人簡歷見附件。
二、審議通過關于調整公司董事會戰略委員會委員的議案；
鑒于陳柏林先生、黃秋林女士已辭去公司董事職務，經與會董事選舉柯惠琪先生、黃維加先生為公司董事會戰略委員會委員；鑒于林錫森先生辭去董事會戰略委員會主任委員職務，經與會董事選舉柯惠琪先生為主任委員。
三、審議通過關于調整公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案；
鑒于林錫森先生辭去董事會薪酬與考核委員會委員職務，與會董事選舉朱明藝先生為薪酬與考核委員會委員。
四、審議通過關于調整公司董事會提名委員會委員的議案；
鑒于黃秋林女士已辭去公司董事職務，與會董事選舉鄭衛平先生為提名委員會委員。
五、審議通過關于調整公司董事會審計委員會委員的議案；
鑒于文靖華先生已辭去公司董事職務，與會董事選舉朱明藝先生為審計委員會委員。
六、審議通過《關于公司治理專項活動的整改報告》的議案。
特此公告
廣東美雅集團股份有限公司董事會
二OO七年十一月三十日
附件：
董事長柯惠琪先生個人簡歷：
柯惠琪，男，1960年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級經濟師。1983年7月至1993年4月任職廣東省絲綢公司，曾任廣東省絲綢公司出口部科員、副科長；1993年4月至2000年6月歷任廣東省絲綢公司金絲達公司科長、副經理、經理；2000年6月至2007年6月歷任廣東省絲綢（集團）公司董事、總經理、黨委委員、黨委副書記；2007年6月至今任廣東省絲綢紡織集團有限公司董事、總經理、黨委委員、黨委副書記；兼任廣東省紡織協會會長、廣東省紡織工程學會理事長；2007年11月至今任廣東美雅集團股份有限公司董事。
柯惠琪先生與本公司的控股股東及實際控制人存在關聯關系，其未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
副董事長朱明藝先生個人簡歷：
朱明藝，男，1957年出生，中共黨員，大專學歷（在讀EMBA），高級政工師、經濟師。1973年7月參加工作，1973年7月至1976年12月在廣東省佛崗縣高崗公社三江大隊當知青；1976年12月至1978年1月任職中國化工機械進出口公司廣東分公司；1978年1月至1993年2月歷任廣東省機械進出口公司儲運部副經理、企管科副科長；1993年2月至1995年11月歷任廣東省機械進出口集團公司業務辦公室副主任、倉儲運輸公司經理；1995年11月至1996年2月任廣東省機械進出口集團公司副總經理；1996年2月至1997年2月任省直單位駐和平縣扶貧工作組組長、廣東省和平縣人民政府副縣長；1997年2月至2001年1月任廣東省機械進出口集團公司副總經理、黨委副書記、紀委書記；2002年1月至2003年3月任廣東省機械進出口集團公司代總經理；2003年3月至2006年11月任廣東省機械進出口集團公司總經理、黨委書記；2006年11月至今任廣東省廣新外貿輕紡（控股）公司總經理、黨委副書記、廣東省紡織品進出口股份有限公司董事長；2007年8月至今任廣東省絲綢紡織集團有限公司副總經理、黨委委員；2007年11月至今任廣東美雅集團股份有限公司董事。
朱明藝先生與本公司的控股股東及實際控制人存在關聯關系，其未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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