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湖北邁亞(000971)第五屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中國證券網

湖北邁亞股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北邁亞股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2007年11月29日在公司八樓會議室召開，應參會董事8名，實到董事6名，董事肖新祥、獨立董事伍新木因故未能參加本次會議。本次會議的召開程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，本次會議由程遠標董事主持，會議審議并作出了以下決議：
一、審議通過了《關于選舉王永先生為第五屆董事會董事長的議案》。
表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事熊亞平、黃曉清一致同意以上議案。
特此公告！
湖北邁亞股份有限公司
董事會
二OO七年十一月二十九日

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