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英力特(000635)二○○七年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 17:35 中國證券網
寧夏英力特化工股份有限公司二○○七年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1. 本次股東大會無否決提案的情況；
2.本次股東大會無修改提案的情況；
3.本次股東大會無新提案提交表決。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月29日上午10：00分
2、召開地點：本公司四樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長秦江玉先生
6、 本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
股東及股東授權代表人共4人、代表股份46,852,603股，占公司有表決權股份總數的34.08%；
2、無限售條件股東出席情況
股東及股東授權代表人共3人、代表股份17,732,888股，占公司有表決權股份總數的12.9%。
四、提案審議和表決情況
大會以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結果如下：
1、以46,852,603股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％，審議通過了關于修改公司《董事會議事規則》的議案。
《董事會議事規則》詳見公司11月1日刊登在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）及證券時報上的公告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：合天金天平律師事務所
2、律師姓名：成秉康
3、結論性意見：本次股東大會經合天金天平律師事務所成秉康律師見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格以及會議的表決程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效，本次股東大會作出的決議合法有效。
六、備查文件
1、寧夏英力特化工股份有限公司二○○七年度第二次臨時股東大會決議；
2、金天平律師事務所關于寧夏英力特化工股份有限公司二○○七年度第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十九日

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