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新浪財經

御銀股份(002177)第二屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 13:24 中國證券網
廣州御銀科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第十四次會議于2007年11月28日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2007 年11月18 日以傳真方式送達各位董事。公司董事5名，參加表決的董事5人。至2007年11月28日下午5:00，5位董事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議通過如下決議：
一、經過審議通過了《關于修訂<廣州御銀科技股份有限公司章程>的議案》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
二、經過審議通過了《關于修訂<廣州御銀科技股份有限公司信息披露管理制度>的議案》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
三、經過審議通過了《關于修訂<廣州御銀科技股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
四、經過審議通過了《廣州御銀科技股份有限公司投資者關系管理制度》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
五、經過審議通過了《關于修訂<廣州御銀科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
六、經過審議通過了《關于修訂<廣州御銀科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
七、經過審議通過了《關于聘任皮靜女士為公司證券事務代表的議案》表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
八、經過審議通過了《關于增加募集資金專項帳戶的議案》。公司將分別在廣州市三元里農信合作社聯合社營業部和興業銀行廣州市分行設立募集資金專項賬戶。同時承諾將盡快與銀行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
九、經過審議通過了《關于調整公司高級管理人員薪酬的議案》。
1)將公司總經理的年薪調整為42萬元(含稅) ；2)將公司副總經理、財務總監的年薪調整為38.4萬元(含稅)/人。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
十、經過審議通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。將獨立董事年度津貼調整為人民幣6萬元（含稅）/人。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
上述第一、三、五、六、十項議案尚需提交公司2007年第六次臨時股東大會審議。
十一、經過審議通過了《關于召開2007年第六次臨時股東大會的議案》同意于2007年12月17日下午2：00在廣州市天河區嘉逸國際酒店七層多功能1室召開公司2007年第六次臨時股東大會。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
相關文件詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。
特此公告
廣州御銀科技股份有限公司
董 事 會
2007年11月28日
附件：
獨立董事關于公司高級管理人員薪酬調整方案的意見
作為廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事,經認真審議認為：
1．公司第二屆董事會第十四次會議審議的高級管理人員薪酬調整方案是參照我國境內上市公司高級管理人員的基本薪酬水平、結合公司實際情況制定的。
該薪酬調整方案公平合理，有利于調動高級管理人員的工作積極性，從而確保高級管理人員勤勉盡責、堅實履行其應盡的義務，有利于公司的長遠發展。
2．董事會審議表決《關于調整公司高級管理人員薪酬調整的議案》之具體議案的程序，符合《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
因此，同意公司實施高級管理人員薪酬調整方案。
獨立董事：徐印州、劉國常
2007年11月28日
皮靜女士簡歷
皮靜，女，生于1982年3月，專科，會計師。2002年6月畢業于湖南大學會計學專業，2002年7月至2003年6月任廣州聯益科技有限責任公司會計，2003年7月至2006年10月任湖南英特有限責任會計師事務所審計員，2006年11月至2007年11月任廣州御銀科技股份有限公司審計員。
皮靜女士未持有御銀股份股份。

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