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御銀股份(002177)第二屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 13:24 中國證券網
廣州御銀科技股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州御銀科技股份有限公司第二屆監事會第三次會議于2007年11月18日以電話通知了全體監事，會議于2007年11月28日上午10：00在本公司會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，公司監事會主席梁曉芹主持會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過認真討論審議，以三票全部同意，通過如下事項：
一、審議通過《關于修訂<廣州御銀科技股份有限公司監事會議事規則案》，并提交公司2007年第六次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于向公司監事支付津貼的議案》，同意向公司監事支付年度津貼人民幣1.2萬元（含稅）/人，并提交公司2007年第六次臨時股東大會審議。
相關文件詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。
特此公告
廣州御銀科技股份有限公司
監 事 會
2007年11月28日

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