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航天晨光股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
（一）會議召開時間
會議召開時間：2007年11月28日上午9：30。
（二）會議召開地點
南京市江寧經濟開發區天元中路188 號航天晨光股份有限公司江寧科技辦公大樓八樓三號會議室。
（三）召集人：公司董事會
（四）主持人：董事長杜堯先生
（五）本次股東大會的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席大會的股東及股東授權代表共計6人，代表公司股份154,077,897 股，占公司總股份324,403,000 股的47.50% 。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構代表出席了會議
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》
同意154,077,897 股，占出席大會股東所持有表決權股數的100% ；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% ；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% 。
（二）審議通過了《關于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》
本議案采取累積投票制表決，出席大會股東共持有公司股份154,077,897股，合計票數為1,386,701,073 票，總有效表決票為1,374,625,449 票，無效表決票為12,075,624 票。
1、選舉杜堯先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
2、選舉郭勇先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
3、選舉吳啟宏先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
4、選舉陳加武先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果如下：同意152,736,161 。
5、選舉鄧在春先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
6、選舉郭兆海先生為公司第三屆董事會董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
7、選舉黃偉民先生為公司第三屆董事會獨立董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
8、選舉李英德先生為公司第三屆董事會獨立董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
9、選舉陳良先生為公司第三屆董事會獨立董事。
表決結果如下：同意152,736,161 票。
（三）審議通過了《關于提名公司第三屆監事會監事候選人的議案》
1、選舉吳德永先生為公司第三屆監事會監事。
同意154,077,897股，占出席大會股東所持有表決權股數的100% ；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% ；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% 。
2、選舉柳一兵先生為公司第三屆監事會監事。
同意154,077,897股，占出席大會股東所持有表決權股數的100% ；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% ；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% 。
3、選舉陳翠蘭女士為公司第三屆監事會監事。
同意154,076,997股，占出席大會股東所持有表決權股數的99.9994% ；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0% ；棄權900股，占出席大會股東所持有表決權股數的0.0006% 。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市眾天律師事務所尹好鵬、陳茂云律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序以及出席會議人員資格、召集人資格及表決結果等事宜均符合法律、行政法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字的公司2007年第二次臨時股東大會決議
2、北京市眾天律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
航天晨光股份有限公司
2007年11月28日
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