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浙江東南發電股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
一、會議召開和出席情況
浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于 2007年11月28日在杭州浙能大廈召開。有關召開會議的通知公司已于2007年11月13日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、香港《南華早報》和香港《文匯報》上。
出席會議的股東及股東代理人（以下統稱“股東”）共34名，其中：非流通股股東（即內資股股東，下同）5名，流通股股東（即B股股東，下同）29名，共計持有公司股份1,348,647,206股，占公司總股份的67.10%。其中：內資股股東持有公司股份1,320,000,000股，占公司內資股股份的100.00%；B股股東持有公司股份28,647,206股，占公司B股股份的4.15%，符合法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、議案表決情況
出席會議的股東對會議議案進行審議，以記名表決方式形成以下決議：
1、《關于推薦毛劍宏先生為董事人選的議案》
決議：同意毛劍宏先生擔任公司第四屆董事會董事職務。
同意1,346,757,055股，占有效表決股份數的99.86%（其中：內資股1,320,000,000股，占內資股股東有效表決股份數的100.00%；B股26,757,055股，占B股股東有效表決股份數的93.402%）；棄權1,890,151股，占有效表決股份數的0.14%（其中：B股1,890,151股，占B股股東有效表決股份數的6.598%）；反對0股。
2、《關于推薦施紀文先生為監事人選的議案》
決議：同意施紀文先生擔任公司第四屆監事會監事職務。
同意1,346,757,055股，占有效表決股份數的99.86%（其中：內資股1,320,000,000股，占內資股股東有效表決股份數的100.00%；B股26,757,055股，占B股股東有效表決股份數的93.402%）；棄權1,890,151股，占有效表決股份數的0.14%（其中：B股1,890,151股，占B股股東有效表決股份數的6.598%）；反對0股。
三、律師見證情況
浙江陽光時代律師事務所為本次會議出具法律意見書。浙江陽光時代律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規范文件的規定；
出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規范性文件的規定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議
2、律師法律意見書
浙江東南發電股份有限公司董事會
2007年11月29日
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