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新浪財經

關于江南高纖(600527)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 22:19 中國證券網
國浩律師集團（上海）事務所關于江蘇江南高纖股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：江蘇江南高纖股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）的規定，國浩律師集團（上海）事務所接受江蘇江南高纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的聘請，指派許航律師出席并見證了公司于2007年11月28日在江蘇省蘇州相城區黃埭鎮蘇黃公路西側公司會議室召開的公司2007年第二次臨時股東大會，并依據有關法律、法規、規范性文件的規定以及《公司章程》的規定，對本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、大會表決程序等事宜進行了審查，現發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司已于2007年11月9日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上向公司股東發出了召開公司2007年第二次臨時股東大會的會議通知。經核查，通知載明了會議的時間、地點、內容、會議出席對象，并說明了有權出席會議的股東的股權登記日、出席會議的股東的登記方法、聯系電話和聯系人的姓名等事項。
本次股東大會于2007年11月28日在江蘇省蘇州相城區黃埭鎮蘇黃公路西側公司會議室召開，會議召開的時間、地點及其他事項與會議通知披露的一致。
本次會議的召集、召開程序符合公司法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、出席會議人員的資格與召集人資格
1、出席會議的股東及股東代表
根據公司出席會議股東的簽名及授權委托書，到會會議股東、股東代表及股東委托代理人14人，參與表決的股東、股東代表及股東委托代理人14人。參與表決的股東、股東代表及股東委托代理人代表股份109,707,781股，占公司股份總數的46.85%。
2、出席會議的其他人員
出席會議人員除上述股東、股東代表及股東委托代理人外，還有公司的董事、監事、董事會秘書、其他高級管理人員及公司董事會聘請的律師。
經驗證，上述人員的資格均合法有效。
3、召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關法律法規及公司章程的規定。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會審議通過了：
1、《關于修改<公司章程>的議案》；
2、《關于設立董事會專門委員會的議案》；
3、《董事會專門委員會實施細則》。
經驗證，公司本次股東大會就會議通知中列明的事項以記名投票的方式進行了表決。根據表決結果，前述議案均獲得了出席會議股東有效表決通過。會議的表決程序符合《公司法》、《證券法》及《股東大會規則》的規定。
四、結論
通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
國浩律師集團（上海）事務所 經辦律師： 許 航
2007年11月28日

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