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凱迪電力(000939)五屆二十九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 22:19 中國證券網
武漢凱迪電力股份有限公司五屆二十九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢凱迪電力股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議于2007年11月27日在公司以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。應到董事9人，實到9人，分別為江海、胡建東、胡洪新、唐宏明、劉亞麗、夏成才、徐長生、潘庠生、李楊。與會董事審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》：
公司第五屆董事會任期已屆滿，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，應進行換屆選舉。根據公司股東的推薦，董事會提名江海、胡洪新、胡建東、唐宏明、程堅、呂劍淮等6人為第六屆董事會董事候選人；提名徐長生、張龍平、鄧宏乾等3人為第六屆董事會獨立董事候選人。以上董事候選人、獨立董事候選人提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。其中，獨立董事候選人須報送深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會選舉。
二、審議通過了《凱迪電力投資武漢市商業銀行股份有限公司的議案》公司作為戰略投資者，向武漢市商業銀行認購該行2000萬股的股權，投資成本1.29元每股，總投資額為2580萬元，占總股本0.89%。
公司承諾不與武漢市商業銀行發生違規關聯交易、不謀取股東權益之外的利益。
詳見對外投資公告
三、審議通過了《關于“武漢凱迪電力股份有限公司向特定對象－武漢凱迪控股投資有限公司發行股票購買資產協議書”的補充協議》的議案
詳見增發進展事項公告
四、審議通過了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》
詳見關于召開2007第二次臨時股東大會公告
特此公告
武漢凱迪電力股份有限公司
2007年11月29日
附件：候選人簡介
第六屆董事會董事候選人簡介
江 海先生
（一）1962年7月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。曾任安慶石化熱電廠技術員、工程師、團委書記、車間副主任、主任、副總工程師、副廠長兼總工程師。2001年7月－2004年11月任武漢凱迪電力股份有限公司副總經理；2004年11月－2005年7月任武漢凱迪電力股份有限公司董事；2005年7月至今，任武漢凱迪電力股份有限公司董事長/總經理。
(二)與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡建東先生
（一）1963年9月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。曾任廣西大化水力發電廠分場主任、副廠長；廣西堆積工業設計研究院副院長；廣西電力有限公司法規處處長、營銷部主任；廣西電力有限公司副總經理；2001年11月起任中國電力國際有限公司副總經理，2005年4月起兼任中國電力投資有限公司總經理。
(二)與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡洪新先生
（一）1954年12月出生，中共黨員，大學文化程度，高級經濟師，1972年12月在86085部隊服役，1975年加入中國共產黨；曾任江西省送變電建設公司工作，任團委書記、宣傳科長等職；江西省電力局紀檢二室副主任；2003年7月在江西省電業開發總公司工作，任副總經理；2006年6月起任江西省電業開發總公司總經理兼總支書記。
(二)與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
唐宏明先生
（一）1963年10月出生，大學學歷，高級工程師。曾任重慶電力技工學校講師；
武漢水利電力大學凱迪科技開發公司副總經理；1993年2月起任武漢凱迪電力股份有限公司副總經理、董事；2004年11月至今，任武漢凱迪電力股份有限公司董事/財務負責人。
(二)截止目前，為武漢凱迪控股投資有限公司董事；
(三)截止目前，持有凱迪電力34，496股的流通股；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
呂劍淮先生
（一）1963年11月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師。曾任安徽省電力設計院，熱控專業組組長；北京和利時系統工程股份有限公司，技術支持部部長；
2002年9月－2005年9月，任武漢凱迪電力股份有限公司物資采購部部長；
2005年9月至今，任武漢凱迪電力股份有限公司招標管理中心主任。
(二)與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
程堅先生
（一）1975年12月出生，大學本科，經濟師，曾任中南電力設計院工程經濟處工程師，2001年7月－2004年2月，歷任武漢凱迪電力股份有限公司潔凈燃燒部專業工程師，經營計劃部技經工程師，市場營銷部投標經理，經營計劃部部長，2004年12月至今，任武漢凱迪控股投資有限公司成本控制、投資及資產管理中心主任。
(二)截止目前，為武漢凱迪控股投資有限公司成本控制、投資及資產管理中心主任；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
第六屆董事會獨立董事候選人簡介
徐長生先生
（一）1963年10月出生，經濟學博士，1987年至今在華中科技大學經濟學院任教，主要從事宏觀經濟學/發展經濟學/中國經濟問題的科研和教學工作。現任華中科技大學經濟學院院長/教授/博士生導師，兼任中華外國經濟學會暨發展經濟學會副會長/湖北省經濟學會副會長/武漢市政府決策咨詢委員會專家等職；
(二))與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張龍平先生
（一）1966年出生，中共黨員，教授，博士，博士生導師。自1987年7月起歷任中南財經政法大學會計系教研室主任，系副主任，會計系副院長等職。現任中南財經政法大學會計學會計碩士專業學位教育中心主任兼副院長，中國注冊會計師，中國審計準則委員會特聘專家；
(二))與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄧宏乾先生
（一）1964年出生，中國民主促進會會員，教授，博士，碩士生導師。歷任華中師范大學經濟學院助教、副教授、教授。現任華中師范大學經濟學院院長，兼任湖北省政府土地監察委員，湖北省人民政府咨詢委員會委員，建設部住房政策委員會副主任委員；
(二))與上市公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；
(三)截止目前，沒有持有凱迪電力的股份；
(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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