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*ST春蘭(600854)第五屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 21:54 中國證券網
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2007年11月28日在春蘭集團泰州賓館臨時召集召開了本次會議。應出席會議董事9人，實際出席董事9人。會議由姜鴻董事長主持，公司監事列席會議，符合有關法律、法規和公司章程的規定。本次會議審議通過如下議案：
1、 聘任董建中先生為公司副總經理；
2、 董事會審計委員會工作細則；
3、 董事會薪酬與考核委員會工作細則；
4、 董事會戰略與決策委員會工作細則；
5、 董事會提名委員會工作細則。
董事會四個專業委員會的工作細則詳見上海證券交易所網站（http // www.sse.com.cn）。
二、表決情況：
上述五項議案均以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過。
三、公司獨立董事沈巖先生、奚正志先生和朱偉先生對公司副總經理的聘任發表了獨立意見：
公司董事、副總經理人選的提名和董事會審議符合公司章程和公司董事會議事規則的有關規定。
特此公告
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二十八日
附件一：董建中先生簡歷：
董建中先生，1951年5月出生，大專學歷，高級經濟師。曾任泰州城中五金廠工人；泰州元件九廠工人；泰州制冷機廠工人；泰州制冷機廠車間負責人、質檢科副科長、生產科長、副廠長；泰州商業機械廠副廠長；泰州躍進機械廠廠長；泰州造紙廠廠長；泰州市政府“100”工程指揮部重點工程辦公室副主任；西安慶安冷機公司副總經理；泰州海光機械廠廠長；泰州春蘭摩托車廠廠長；江蘇春蘭機械制造有限公司總經理、黨委書記；泰州春蘭銷售公司副總經理；泰州春蘭銷售公司上海分公司總經理；春蘭新聞中心主任兼廣告總監；江蘇春蘭制冷設備股份有限公司總經理；泰州春蘭摩托車廠廠長；春蘭新聞中心主任；春蘭學院培訓處副主任、副院長；
泰州星威春蘭連鎖店有限公司副總經理；江蘇春蘭機械制造有限公司黨委書記、副總經理、總經理。

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