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四川美豐(000731)第五屆監事會第十一次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:39 中國證券網
四川美豐化工股份有限公司第五屆監事會第十一次（臨時）會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川美豐化工股份有限公司第五屆監事會第十一次（臨時）會議于2007年11月23日在四川省成都市銀河王朝大酒店召開,會議通知于11月19日通過專人、傳真、電郵等方式送達。會議應到監事9人，實到監事7人。監事楊久宜因公出差，書面委托監事宋代法代為出席會議并行使表決權、監事張杰因公出差，書面委托監事龍華代為出席會議并行使表決權。會議由監事會主席丁文藝主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以舉手方式進行表決：9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《關于投資控股貴州化肥廠有限責任公司的議案》。
本次投資事項已于2007年11月27日經貴州化肥廠有限責任公司第九次股東會批準，尚需本公司股東大會審議批準。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司監事會
二○○七年十一月二十九日

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