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新浪財經

四川美豐(000731)關于召開第三十一次(臨時)股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:39 中國證券網
四川美豐化工股份有限公司關于召開第三十一次(臨時)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
1. 會議時間：2007年12月17日10時30分。
2. 會議地點：四川省德陽市鎣華南路10號。
3. 召集人：公司董事會。
4. 召開方式：現場投票。
5. 出席對象：
(1)截止2007年12月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；
(2) 本公司董事、監事及高級管理人員；
(3) 見證律師。
二、會議審議事項：
1.《關于綿陽分公司合成氨、尿素安全環保隱患治理搬遷項目的議案》；（詳見公告編號：2007-029）2.《關于投資控股貴州化肥廠有限責任公司的議案》。
三、股東的登記方法
1. 登記方式：國有股、法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡及復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。公眾股股東持身份證、股東賬戶卡及復印件辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2. 登記時間：2007年12月14日9時～17時。
3. 登記地址：四川省德陽市鎣華南路10號公司董事會辦公室。
四、其他事項
1.會議聯系方式：
聯系人：龍華、梁國君。
聯系電話：0838-2304235 傳真：0838-2304228
聯系地址：四川省德陽市鎣華南路10號公司董事會辦公室。
郵編：618000
2.會議費用：公司本次股東大會與會股東費用自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美豐化工股份有限公司第三十一次（臨時）股東大會，并授權其全權行使表決權。
委托人： 被委托人：
委托人證券賬戶： 被委托人身份證號碼：
委托人身份證號碼： 委托日期：
委托人持股數：
注：本表可自行復制
特此通知
四川美豐化工股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月二十九日

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