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小天鵝Ａ(000418)召開2007年第六次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:39 中國證券網
無錫小天鵝股份有限公司召開2007年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月14日上午9:30時
2.召開地點：無錫小天鵝股份有限公司會議室（無錫惠錢路67號）
3.召集人：無錫小天鵝股份有限公司第五屆董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1）、本公司董事、監事及高級管理人員和公司聘請的執業律師。
（2）、2007年12月7日（周五）下午證券交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
二、會議審議事項
1、審議《關于修改公司章程的議案》；
本議案已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，具體公告（公告編號：
2007-47）內容刊登在2007年10月26日的《證券時報》、《大公報》、巨潮網http://www.cninfo.com.cn上。
2、審議《公司募集資金管理制度》；
本議案已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，具體公告（公告編號：
2007-47）內容刊登在2007年10月26日的《證券時報》、《大公報》、巨潮網http://www.cninfo.com.cn上。
3、審議《關于增補公司董事的議案》；
4、審議《關于為子公司荊州三金公司提供擔保累計額度的議案》。
三、股東大會會議登記方法
1、登記辦法：法人股東代表持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代表人身份證；社會公眾股東持身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者還需持授權委托書及其身份證)辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年12月11日至2007年12月13日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）
3、登記地點：無錫市惠錢路67號 無錫小天鵝股份有限公司證券部
四、聯系事項：
公司地址：無錫市惠錢路67號
郵政編碼：214035
聯系電話：0510-83704003-2360
0510-83704003-2280
0510-83704003-2336
傳 真：0510-83720879
聯 系 人：周斯秀、姚硯峰、查秋萍
無錫小天鵝股份有限公司
董 事 會
2007年11月28日
附1、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 (正楷體)先生代表本人（單位）出席無錫小天鵝股份有限公司于2007年12月14日召開的2007年第六次臨時股東大會，并代表本人（單位）對大會各項議案(不包括臨時議案)按下列意思表示代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（單位）承擔。
序號 議案 贊成 棄權 反對
1 關于修改公司章程的議案
2 公司募集資金管理制度
3 關于增補公司董事的議案
4 關于為子公司荊州三金公司提供擔保累計額
度的議案
反對或棄權的理由：
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數量： 委托人股票賬戶卡號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日 委托人簽名（或蓋章）：

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