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S*ST炎黃(000805)2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:35 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加臨時(shí)提案事項(xiàng)。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年11月28日上午
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曾東江先生
6、會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì)議股東（代理人）1人、代表股份16，853，300股、占上市公司有表決權(quán)總股份29.45％。
2、社會(huì)公眾股股東出席情況
無(wú)社會(huì)公眾股股東參加本次會(huì)議。
3、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，江蘇常州東晟律師事務(wù)所律師周旭東先生列席會(huì)議。
四、提案審議及表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行表決,審議通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于免去李樺先生監(jiān)事職務(wù)的議案》
同意16，853，300股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的0%。
2、《關(guān)于免去王華先生監(jiān)事職務(wù)的議案》
同意16，853，300股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的0%。
3、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
同意16，853，300股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股份總數(shù)的0%。
六、備查文件：
1、載有董事簽名的股東大會(huì)決議；
2、江蘇常州東晟律師事務(wù)所關(guān)于江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇炎黃在線(xiàn)物流股份有限公司董事會(huì)
二零零七年十一月二十八日

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