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華天酒店(000428)二00七年第六次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:35 中國證券網(wǎng)
湖南華天大酒店股份有限公司二00七年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月28日下午3：00
2、召開地點：本公司貴賓樓四樓杜鵑廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳紀明先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東(或授權(quán)代表)2人，代表股份178,324,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.59%。
2、有限售條件的流通股股東出席情況：
有限售條件的流通股股東(或授權(quán)代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.42%。
3、無限售條件的流通股股東出席情況：
無限售條件的流通股股東(或授權(quán)代表)1人，代表股份563,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16%。
四、提案審議和表決情況
（一）審議并通過了《關(guān)于向中國建設(shè)銀行長沙河西支行申請4.5億元人民幣授信貸款額度的議案》；
同意公司向中國建設(shè)銀行長沙河西支行重新申請貸款授信額度4.5億元人民幣，并授權(quán)董事會在中國建設(shè)銀行長沙河西支行授信額內(nèi)審批建行貸款，授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（二）審議并通過了《關(guān)于向交通銀行長沙分行申請流動資金貸款人民幣5000萬元的議案》；
同意公司向交通銀行長沙分行申請流動資金貸款人民幣5000萬元。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（三）審議并通過了《關(guān)于公司向建行湖南省分行河西支行續(xù)辦3000萬元流動資金貸款的議案》；
同意公司向中國建設(shè)銀行湖南省分行長沙河西支行續(xù)辦流動資金貸款3000萬元，期限為一年。在貸款額度內(nèi)授權(quán)董事長陳紀明先生簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（四）審議并通過了《關(guān)于公司向招商銀行長沙分行曉園支行續(xù)辦4000萬元流動資金貸款的議案》；
同意公司向招商銀行長沙分行曉園支行續(xù)辦流動資金貸款4000萬元，期限為一年。在貸款額度內(nèi)授權(quán)董事長陳紀明先生簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（五）審議并通過了《關(guān)于子公司華天光電慣導公司向長沙市商業(yè)銀行白沙支行申請流動資金貸款5000萬元的議案》；
同意公司子公司華天光電慣導公司向長沙市商業(yè)銀行白沙支行申請流動資金貸款額度5000萬元。本項貸款由湖南華天大酒店股份有限公司擔保，在貸款額度內(nèi)授權(quán)董事長陳紀明先生簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（六）審議并通過了《關(guān)于公司向中信銀行長沙分行溁麓支行申請流動資金貸款6000萬元的議案》；
同意公司向中信銀行長沙分行溁麓支行申請流動資金貸款授信額度6000萬元。本項貸款由控股股東華天實業(yè)控股集團有限公司擔保，在貸款額度內(nèi)授權(quán)董事長陳紀明先生簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（七）審議并通過了《關(guān)于子公司北京北方華天置業(yè)有限公司向交通銀行北京世紀城支行申請2億元固定資產(chǎn)貸款的議案》。
同意子公司北京北方華天置業(yè)有限公司向交通銀行北京世紀城支行申請2億元固定資產(chǎn)貸款。本項貸款由湖南華天大酒店股份有限公司提供擔保，在貸款額度內(nèi)授權(quán)董事長陳紀明先生簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意票178，324，600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖南博鰲律師事務(wù)所
2、律師姓名：劉彥
3、結(jié)論性意見：本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序合法、有效。
六、備查文件目錄
1、與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、湖南博鰲律師事務(wù)所關(guān)于湖南華天大酒店股份有限公司2007年第六次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司
二00七年十一月二十九日

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