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安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
1、本次會議否決了卓敏女士、張云燕女士為公司第四屆獨立董事候選人；
2、本次會議有一項新提案提交表決。
3、提出新提案的股東是公司第一大股東——中糧集團(tuán)有限公司，其持股數(shù)量為200,000,000股，占公司總股本的20.74%，提出的時間為2007年11月13日。
4、新提案的主要內(nèi)容是：《關(guān)于更換公司部分獨立董事候選人的議案》。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月28日下午2：00
2、召開地點：公司綜合樓6樓會議廳
3、召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：岳國君董事長
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)204,774,732股，占公司股份總額的21.23%。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆的議案》（采用累積投票表決）
1、關(guān)于選舉岳國君先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2、關(guān)于選舉夏令和先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
3、關(guān)于選舉王浩先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
4、關(guān)于選舉李北先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
5、關(guān)于選舉石勃先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
6、關(guān)于選舉王平業(yè)先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
7、關(guān)于選舉喬映賓先生為公司第四屆董事會獨立董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
8、關(guān)于選舉卓敏女士為公司第四屆董事會獨立董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票0股；反對票204,774,732股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)票0股。
9、關(guān)于選舉張云燕女士為公司第四屆董事會獨立董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票0股；反對票204,774,732股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)票0股。
（二）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案》（采用累積投票表決）
1、關(guān)于選舉吳文婷女士為公司第四屆董事會監(jiān)事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
2、關(guān)于選舉胡昌平先生為公司第四屆董事會董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
（三）《關(guān)于續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計機構(gòu)的議案》該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
（四）《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會設(shè)立專門委員會及其組成人員的議案》贊成票204,774,732股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（五）《關(guān)于公司向中糧集團(tuán)有限公司委托借款7.199億元的議案》
贊成票4,774,732股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（六）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理委托借款事宜的議案》
贊成票4,774,732股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（七）《關(guān)于公司2007年度增加部分日常關(guān)聯(lián)交易有關(guān)情況的議案》
贊成票4,774,732股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占參加本次股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（八）《關(guān)于更換公司獨立董事候選人的議案》（采用累積投票表決）
1、關(guān)于選舉卓文燕先生為公司第四屆董事會獨立董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股,棄權(quán)票0股。
2、關(guān)于選舉張洪洲先生為公司第四屆董事會獨立董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票204,774,732股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股,棄權(quán)票0股。
五、律師出具的法律意見書
本次會議由安徽淮河律師事務(wù)所張林律師到會見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及召集人資格，股東大會的審議事項、表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會會議資料；
2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司
董 事 會
2007年11月28日
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