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山東登海種業(yè)股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次限售股份上市流通數(shù)量為12,812,800股。
2、本次限售股份上市流通日為2007年12月3日。
一、 股權(quán)分置改革方案概述
1、股權(quán)分置改革對價方案要點
公司向全體流通股股東派現(xiàn)，非流通股股東將其應得的現(xiàn)金股利全部支付給流通股股東，每10股流通股股份實際得到5元現(xiàn)金（含稅），同時每10股流通股股份獲得非流通股股東支付的2.7股股份對價。
2、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會日期、界次
股權(quán)分置改革方案經(jīng)2005年10月28日召開的公司A股市場相關(guān)股東會議暨二OO五年第二次臨時股東大會審議通過。
3、股權(quán)分置改革方案實施日：2005年11月28日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通的時間為2007年12月3日。
2、本次可上市流通的股份總數(shù)為12,812,800股，占限售股份總數(shù)的14.50%，無限售條件股份總數(shù)的16.18%和公司股份總數(shù)的7.28%。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
本次可上市 本次可上市
序 限售股份持有人名稱 持有限售股 本次可上市 流通股數(shù)占 流通股數(shù)占
號 份數(shù) 流通股數(shù) 限售股份總 無限售條件
數(shù)的比例 股份總數(shù)的
比例
1 萊州市農(nóng)業(yè)科學院 84357064 8800000 9.96% 11.12%
2 李登海 4012800 4012800 4.54% 5.06%
合計 88369864 12812800 14.50% 16.18%
================續(xù)上表=========================
本次可上市
序 限售股份持有人名稱 流通股數(shù)占
號 公司股份總
數(shù)的比例
1 萊州市農(nóng)業(yè)科學院 5.00%
2 李登海 2.28%
合計 7.28%
注1：由于自然人股東李登海擔任公司董事長，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，其持有的4,012,800股在本次解鎖后將全部以高管股份予以鎖定。
毛麗華擔任公司副董事長，宋同明擔任公司董事，其所持有的公司股份雖已全部解鎖，按照有關(guān)規(guī)定在解鎖后以高管股份予以鎖定。
注2：萊州市農(nóng)業(yè)科學院、李登海將按照其在股權(quán)分置改革中所作出的特別承諾在本次解鎖后以不低于承諾價格出售其本次可上市流通股份。原承諾為以不低于每股50元的價格掛牌交易出售其持有的股份，后因登海種業(yè)于2006年5月20日召開2005年度股東大會審議通過了2005年度資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股并派2元現(xiàn)金的利潤分配方案，故該承諾減持價格下限調(diào)整為每股24.90元。
三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各項承諾及履行情況
限售股份持 承諾內(nèi)容 承諾履行情況
有人名稱
萊州市農(nóng)業(yè) 自股改方案實施之日起十二個月之內(nèi)不上市流通或 履行承諾
科學院 轉(zhuǎn)讓；在法定十二個月的禁售期滿后的二十四個月
內(nèi)，將在證券交易所以不低于50元的價格掛牌交易
方式出售現(xiàn)持有的股份（當公司派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股
本、增資擴股、配股、派息等使公司股份或權(quán)益發(fā)
生變化時，對此價格進行除權(quán)除息處理），并且現(xiàn)持
有的股份通過證券交易所掛牌出售的數(shù)量占登海種
業(yè)股份總數(shù)比例在法定十二個月的禁售期滿后的十
二個月內(nèi)不超過百分之五，二十四個月內(nèi)不超過百
分之十。
李登海 同上 履行承諾
四、股本變動結(jié)構(gòu)表
股份類型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售條件的流通股 96,834,529 88,034,529
1、國家持股
2、國有法人持股
3、境內(nèi)非國有法人持股 84,357,064 75,557,064
4、境內(nèi)自然人持股 4,012,800 0
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、內(nèi)部職工股
8、高管股份 8,464,665 12,477,465
9、投資者配售股份
10、其它
有限售條件的流通股合計 96,834,529 88,034,529
二、無限售條件股份 79,165,471 87,965,471
1、人民幣普通股 79,165,471 87,965,471
2、境內(nèi)上市外資股
3、境外上市外資股
4、其它
無限售條件的流通股合計 96,834,529 87,965,471
三、股份總數(shù) 176,000,000 176,000,000
五、保薦機構(gòu)核查報告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，截至本報告出具日，保薦機構(gòu)發(fā)表如下意見：
1、登海種業(yè)本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《中小企業(yè)板上市公司限售股份上市流通實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。
2、登海種業(yè)限售股份持有人均嚴格遵守了其在股權(quán)分置改革時作出的各項承諾。
3、登海種業(yè)限售股份中的本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實現(xiàn)限售安排。
4、登海種業(yè)限售股份中的本次實際可上市流通部分股份的上市流通不存在實質(zhì)性障礙。本保薦人和保薦代表人同意登海種業(yè)本次實際可上市流通部分股份的上市流通。
本次涉及的將可上市流通的限售股份具體情況如下表：
本次可上市 本次可上市
序 持有限售股 本次可上市 流通股數(shù)占 流通股數(shù)占
號 限售股份持有人名稱 份數(shù) 流通股數(shù) 限售股份總 無限售條件
數(shù)的比例 股份總數(shù)的
比例
1 萊州市農(nóng)業(yè)科學院 84,357,064 8,800,000 9.96% 11.12%
2 李登海 4,012,800 4,012,800 4.54% 5.06%
合計 88,369,864 12,812,800 14.50% 16.18%
================續(xù)上表=========================
本次可上市
序 流通股數(shù)占
號 限售股份持有人名稱 公司股份總
數(shù)的比例
1 萊州市農(nóng)業(yè)科學院 5.00%
2 李登海 2.28%
合計 7.28%
注1：由于自然人股東李登海擔任公司董事長，其所持有的公司所有股份應按照有關(guān)規(guī)定在本次解鎖后以高管股份予以鎖定。
毛麗華擔任公司副董事長，宋同明擔任公司董事，趙丙賢原擔任公司董事（現(xiàn)已離職），其所持有的公司股份雖已全部解鎖，當仍應按照有關(guān)規(guī)定在解鎖后以高管股份予以鎖定。
注2：萊州市農(nóng)業(yè)科學院、李登海將按照其在股權(quán)分置改革中所作出的特別承諾在本次解鎖后以不低于承諾價格出售其本次可上市流通股份。原承諾為以不低于每股50元的價格掛牌交易出售其持有的股份，后因登海種業(yè)于2006年5月20日召開2005年度股東大會審議通過了2005年度資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股并派2元現(xiàn)金的利潤分配方案，故該承諾減持價格下限調(diào)整為每股24.90元。
六、其他事項
1、公司銷售股份不存在墊付對價情形及償還情況。
2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對上市公司的非
經(jīng)營性資金占用及上市公司對該股東的違規(guī)擔保。
3、本次限售股份上市流通的數(shù)量為12,812,800股。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表
2、保薦機構(gòu)核查報告
山東登海種業(yè)股份有限公司
2007年11月28日
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