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新浪財經

報喜鳥(002154)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:34 中國證券網
浙江報喜鳥服飾股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江報喜鳥服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2007年第四次臨時股東大會的議案》，根據公司法、證券法、公司章程等，公司定于2007年12月15日召開公司2007年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的議案，有關具體事項如下：
一、會議召集人：公司第三屆董事會
二、會議時間：2007 年12月15日（星期六）上午9:30，會期半天
三、會議地點：浙江永嘉甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政辦公大樓三樓階梯會議室四、會議審議議案：
（1）《關于為促成收購上海寶鳥服飾有限公司 80％股權事宜向溫州博睿明天實業投資有限公司支付預付款的議案》議案相關內容詳見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn），以及2007年11月29日公司在《證券時報》刊登的《關于為促成收購上海寶鳥服飾有限公司80％股權事宜向溫州博睿明天實業投資有限公司支付預付款的公告》。
五、出席會議人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師；
2、截止2007年12月10日（星期一）下午3:00 交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議登記事項：
1、登記時間：2007年12月14日（星期五），上午8:30至11：30、下午13：30至16：30；
2、登記地點：浙江省永嘉縣甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政辦公大樓階梯會議室；
聯系人：方小波、謝海靜 聯系電話：0577-67379161
傳 真：0577－67317889 郵政編碼：325105
3、登記辦法：參加本次會議的股東，請于2007年12月14日上午8:30至11：
30、下午13：30至16：30，持股東賬戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。（信函或傳真方式以11月14日17點前到達本公司為準）七、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
八、授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席浙江報喜鳥服飾股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人(簽名或蓋章)：
委托人身份證：
委托人持股數： 股
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證：
委托有效期限：
委托簽發日期：
注：委托人應在授權委托書中對各項議案明確作出同意、反對、棄權的具體指示；
若委托人不作出上述具體指示，應在授權委托書中明確注明受托人是否可以按自己的意思表決。
特此通知。
浙江報喜鳥服飾股份有限公司
董事會
2007年11月29日

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