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京新藥業(yè)(002020)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:34 中國證券網(wǎng)
浙江京新藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江京新藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第三次會議通知于2007年11月23日以書面形式發(fā)出，會議于2007年11月28日以電話及傳真方式召開。
本次會議應出席董事七人，實際出席七人。本次會議實際應參加表決的董事共七人，收到董事有效表決七份，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以電話及傳真方式審議通過了如下議案：
1、以7票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了公司關(guān)于對全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司增資的議案；同意以現(xiàn)金方式向上虞京新藥業(yè)有限公司增加注冊資本5,000萬元，增資完成后，上虞京新藥業(yè)有限公司注冊資本變更為人民幣12,756萬元，仍然為公司全資子公司。
2、以7票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了關(guān)于浙江日盛控股有限公司為公司提供貸款擔保的議案。該議案需提交 2007 年第二次臨時股東大會審議。詳見公司2007049號公告。
3、以6票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案。由于張麗娃為關(guān)聯(lián)董事，在本議案投票時回避表決。該議案需提交 2007 年第二次臨時股東大會審議。詳見公司 2007050號公告。
4、以7票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了關(guān)于提請召開公司2007年第二次臨時股東大會的議案。詳見公司2007051號公告。
特此公告。
浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會
二OO七年十一月二十九日

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