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報喜鳥(002154)第三屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:34 中國證券網
浙江報喜鳥服飾股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江報喜鳥服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年11月26 日以專人送達及郵件方式發出了召開第三屆董事會第六次會議的通知，會議于2007年11月28日上午11時在上海銀河賓館會議室以現場的方式召開，應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集、召開程序及出席的董事人數符合國家法律、法規、規章和公司章程的有關規定，合法、有效。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。
會議由公司董事周信忠先生主持。
經出席會議的董事審議表決，形成以下決議：
一、審議通過了《關于為促成收購上海寶鳥服飾有限公司 80％股權事宜向溫州博睿明天實業投資有限公司支付預付款的議案》，同意公司為促成收購上海寶鳥服飾有限公司80％股權事宜，向溫州博睿明天實業投資有限公司支付預付款人民幣5000萬元。本項議案還需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
相關內容詳見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn），以及2007年11月29日公司在《證券時報》刊登的《關于為促成收購上海寶鳥服飾有限公司 80％股權事宜向溫州博睿明天實業投資有限公司支付預付款的公告》二、審議通過了《關于召開2007年第四次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
浙江報喜鳥服飾股份有限公司
董事會
2007年11月29日

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