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*ST銅城(000672)關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 20:34 中國(guó)證券網(wǎng)
白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召開時(shí)間：2007年12月14日上午9：30
2、召開地點(diǎn)：白銀市白銀區(qū)五一街8號(hào)公司四樓會(huì)議室
3、召 集 人：公司董事會(huì)
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：公司董事及其他高級(jí)管理人員；截止2007年12月10日下午3:00 深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東( 股東可委托代理人出席)。
二、會(huì)議議程：
1、審議《公司章程修正案》；
2、審議《關(guān)于公司聘任2007年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
上述議案內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn上的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告及附件。
三、登記辦法
(1)登記方式：國(guó)有股、法人股股東持授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證和股東帳戶卡（委托代理人還應(yīng)持有授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)。外地股東可通過信函或傳真方式登記。
(2)登記時(shí)間：2007年12月12日---12月14日
(3)登記地點(diǎn)：白銀市白銀區(qū)五一街8號(hào)公司證券部
聯(lián)系電話：0943-8223409
傳 真：0943-8223409
聯(lián) 系 人：姜琴
四、其他事項(xiàng)：會(huì)期半天， 與會(huì)人員住宿及交通費(fèi)自理。
特此通知。
附：授權(quán)委托書
白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二00七年十一月二十八日
授權(quán)委托書
茲委托 全權(quán)代為出席白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)各項(xiàng)議程行使表決權(quán)。
委托股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名（蓋章）：
委托日期：2007年 月 日

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