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中關(guān)村(000931)第三屆監(jiān)事會2007年度第三次臨時(shí)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:39 中國證券網(wǎng)
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第三屆監(jiān)事會2007年度第三次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第三屆監(jiān)事會2007年度第三次臨時(shí)會議通知于2007年11月20日書面發(fā)出，2007年11月27日會議在公司204會議室如期召開。會議應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中：
監(jiān)事杜鵑女士簽署表決票并書面委托監(jiān)事會主席賈鵬云先生投票。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
1、審議通過公司與中國建設(shè)銀行北京分行債務(wù)重組方案
4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過公司與中國銀行總行債務(wù)重組方案
4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過公司與光彩集團(tuán)的框架合作協(xié)議
4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過關(guān)于中關(guān)村建設(shè)轉(zhuǎn)讓王家墩公司股權(quán)的議案
4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、審議通過關(guān)于出售中關(guān)村的科貿(mào)中心部分房產(chǎn)的議案
本次交易受讓方北京鵬澤置業(yè)有限公司系本公司第一大股東北京鵬泰投資有限公司同一控制人下的關(guān)聯(lián)公司，故此本議案審議過程北京鵬泰投資有限公司派出的監(jiān)事杜鵑女士回避表決。
3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
鑒于鵬澤置業(yè)對本次房款支付做出合理安排，黃光裕先生具備足夠的支付能力，監(jiān)事會認(rèn)為該等款項(xiàng)收回不存在問題，不存在成為壞帳的可能。
6、審議通過關(guān)于出租中關(guān)村的科貿(mào)中心部分房產(chǎn)的議案
本次交易受讓方北京鵬澤置業(yè)有限公司系本公司第一大股東北京鵬泰投資有限公司同一控制人下的關(guān)聯(lián)公司，故此本議案審議過程北京鵬泰投資有限公司派出的監(jiān)事杜鵑女士回避表決。
3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
國美電器具備足夠的支付能力，監(jiān)事會認(rèn)為該等款項(xiàng)收回不存在問題，不存在成為壞帳的可能。
7、審議通過關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會成員的議案
4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定，公司股東海源控股有限公司推薦于冬梅女士為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。任期截至2008年12月31日。經(jīng)董事會提名委員會考察，認(rèn)為于冬梅女士符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股票上市規(guī)則》中對監(jiān)事任職資格的要求。
監(jiān)事會選舉于冬梅女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交股東大會審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)慎重考察，我們認(rèn)為于冬梅女士的管理能力和資歷符合《公司法》、《公司章程》和《深交所股票上市規(guī)則》中對監(jiān)事任職資格的要求。未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
綜上，我們同意于冬梅女士為上市公司監(jiān)事候選人。
8、審議通過《公司治理整改報(bào)告》
4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二OO 七年十一月廿九日
附：于冬梅女士簡歷
于冬梅女士，1963年11月出生，碩士研究生學(xué)歷。歷任中國人民大學(xué)講師，四通集團(tuán)人力資源部部長，本公司副總經(jīng)理、監(jiān)事。現(xiàn)任北京四通新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司副總裁。
未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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