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新希望(000876)第四屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:39 中國證券網
四川新希望農業股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川新希望農業股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2007年11月20日以書面送達和傳真方式通知全體董事，會議于2007年11月28日在成都市錦江工業園區金石路376號公司三樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事6人，董事長劉永好先生、董事陳育新先生和董事趙韻新先生因公出差不能參加本次會議，特分別委托董事黃代云先生和董事曾勇先生出席并代為行使表決權；公司監事及高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議在董事、總經理黃代云先生的主持下，認真審議通過了“四川新希望農業股份有限公司關于‘公司治理專項活動整改報告’的議案”。具體內容刊登在2007年11月29日的《證券時報》和 巨潮資訊網上。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
四川新希望農業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二十八日

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