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海特高新(002023)第三屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 19:34 中國證券網
四川海特高新技術股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川海特高新技術股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第九次會議通知于2007年11月16日以書面形式告知各位董事。會議于2007年11月28日以通訊表決方式召開。會議應出席董事9名，以通訊方式表決董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有關規定，會議有效。會議經認真審議研究，全體董事投票表決，一致形成以下決議：
一、以9 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司<總經理工作細則修改后的公司《總經理工作細則》請詳見指定信息披露網站：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于建立公司<接待和推廣工作制度公司《接待和推廣工作制度》請詳見指定信息披露網站：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于“加強上市公司治理專項活動”的整改報告》。
《整改報告》請詳見2007年11月29日《證券時報》、《上海證券報》公司2007-043公告和指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技術股份有限公司董事會
2007年11月29日

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