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魯泰A(000726)獨立董事關于聘任公司副總經理、總會計師的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 09:19 中國證券網
魯泰紡織股份有限公司獨立董事關于聘任公司副總經理、總會計師的獨立意見

魯泰紡織股份有限公司于2007年11月27日召開第五屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于聘任公司副總經理、總會計師的議案》。根據《上市公司治理準則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，作為魯泰公司的獨立董事，我們本著認真、負責的態度，針對上述議案發表以下獨立意見：
一、我們同意魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會第九次會議聘任李同民擔任公司副總經理，聘任張洪梅擔任公司總會計師。
三、經查閱上述人員的個人履歷，并就有關問題向公司董事、監事及董事會秘書等進行了核查，我們未發現上述人員中有《公司法》第147條規定不得擔任公司高管的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，上述相關人員的任職資格符合擔任公司高管的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
四、本次聘任副總經理、總會計師的聘任程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
獨立董事簽名：
游石松：
周志濟：
洪曉斌：
王永貴：
吳育華：
二○○七年十一月二十七日

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