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新浪財經(jīng)

魯泰A(000726)關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則部分條款的議案

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 08:54 中國證券網(wǎng)
關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則部分條款的議案

為進一步規(guī)范公司運作，嚴格公司關(guān)聯(lián)交易的審批程序，現(xiàn)對公司《董事會議事規(guī)則》的部分條款做如下修改：
第九條 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由公司獨立董事認可后,交公司董事會討論并做出決議；對于公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)在獲得公司股東大會批準后實施。
修改為：
第九條 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由公司獨立董事認可后,交公司董事會討論并做出決議；對于公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)在獲得公司股東大會批準后實施。
魯泰紡織股份有限公司
董事會
二00七年十一月二十七日

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