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新浪財經

首鋼股份(000959)關聯交易公告(1)

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 08:24 中國證券網
北京首鋼股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：首鋼遷鋼公司將向北京首鋼股份有限公司冷軋薄板生產線提供坯料。
一、關聯交易概述
北京首鋼股份有限公司（以下簡稱公司）順義冷軋薄板生產線項目計劃于2007年底投產。為確保該生產線項目原料供應穩定和品種開發需要，按照首鋼鋼鐵生產資源總體平衡原則，該生產線項目將由河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“遷鋼公司”)為其提供坯料供應。考慮到該生產線項目即將設立為冷軋薄板公司，還未設立，為保證該項目生產線的正常運轉，擬先由首鋼股份與遷鋼公司簽訂供坯的框架協議（參見本公司同期公告），建議董事會提請股東大會授權公司在冷軋薄板公司成立后將該協議主體變更為冷軋薄板公司。
本公司控股股東首鋼總公司持有遷鋼公司99.96%的股份。根據《深交所上市規則》規定，此交易為日常關聯交易。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
此事項事前已征得公司四位獨立董事的同意。獨立董事吳明瑜、李京文、李泊溪和夏執東對本次關聯交易發表了獨立意見。
公司董事會審議關聯交易的表決情況：公司關聯董事朱繼民、王青海、霍光來、徐凝、王毅、方建一和錢凱關聯董事回避表決。四名獨立董事對議案投同意票。
此事項經公司董事會審議后將提交公司臨時股東大會批準。
此關聯交易不存在同業競爭問題。
二、關聯方介紹
河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司：注冊資本為500,200萬元(人民幣)，公司股東：首鋼總公司，出資額500000萬元人民幣(貨幣)，占注冊資本總額的99.96%；
遷安市重點項目投資公司，出資額200萬人民幣(貨幣)，占注冊資本總額的0.04%。
遷鋼公司經營范圍：鋼鐵冶煉、鋼壓延加工生產、銷售；煤氣發電、高爐余壓發電和煤氣生產、銷售；石灰生產、銷售；冶金技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務等。
遷鋼公司擁有國內領先的、可為該項目生產線提供坯料的冶煉和熱軋生產系統。
截止2007年9月，遷鋼公司凈資產51.08億元。2006年度凈利潤6716萬元。
三、關聯交易合同的主要內容和定價政策
框架協議的原則：供坯價格根據提供服務時的市場價格或雙方協商定價，供應量以實際耗用量為準。2008年度預算安排產量70萬噸，需遷鋼熱軋卷112萬噸，若按當前熱卷市場采購平均價格進行測算，采購總價約為56億元。其供坯總量按冷軋薄板生產線實際耗用結算，供坯價格按市場行情或雙方協商價格進行調整。
根據《河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司與北京首鋼股份有限公司長期供貨協議》，冷軋公司成立之日起10日內，雙方與冷軋公司將按本協議中《關于〈長期供貨協議〉的轉讓協議》，將首鋼股份在本協議項下的全部權利和義務無償轉讓給冷軋公司，遷鋼公司須同意該等轉讓。
2007年年初至2007年9月，本公司與首鋼總公司累計已發生的各類關聯交易的總金額為38，630.66萬元（其中關聯購入38，528.56萬元 ，關聯銷售102.10萬元）。
四、關聯交易的目的
此日常關聯交易是為公司冷軋薄板生產線提供坯料，以保證生產線的正常生產及品種開發。
五、獨立董事意見
根據公司冷軋薄板項目工程進度總體安排，項目將于今年底投產。為保證項目投產后正常生產經營需要，根據首鋼集團鋼鐵業生產及資源總體布局，由首鋼遷鋼公司為其提供坯料供應有利于該公司產品開發和順產達產，符合全體股東利益。
六、備查文件
公司董事會決議，經獨立董事簽字確認的獨立董事意見及相關協議
北京首鋼股份有限公司董事會
2007年11月26日

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