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新浪財經

三鑫股份(002163)關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 19:49 中國證券網
深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2007年11月3日召開，會議決定于2007年12月1日召開公司2007年第二次臨時股東大會，現將本次臨時股東大會的有關事項公告如下：
一、會議基本情況
1. 會議召集人：公司董事會
2. 現場會議召開時間：2007年12月1日（周六）上午9：00
3. 會議地點：中油酒店會議室
4. 會議方式：采取現場投票方式
5. 會議期限：半天
6. 股權登記日：2007年11月26日（周一）
二、會議議題
1. 審議《關于更換獨立董事的議案》
2. 審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
3. 審議《關于低輻射鍍膜玻璃生產線實施地點改建在“三鑫大亞灣生產基地”的議案》
4. 審議《關于成立“深圳市三鑫幕墻工程有限公司”的議案》
5. 審議《關于加大加快對“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投資的議案》
6. 審議《修訂“公司章程”的議案》
7. 審議《關于聘請“岳華會計事務所有限責任公司”為我公司審計機構的議案》
三、出席對象
1. 截止2007年11月26日下午交易結束后，在中國證券登記結算公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2. 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3. 凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權方式（授權委托書格式附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
4. 保薦機構代表；
5. 公司聘請的見證律師。
四、出席會議登記辦法
1．登記地點：深圳市南山區(qū)南海大道2061號新保輝大廈17層
2．登記時間：2007年11月30日上午9：00－11：30，下午13：30－15：303．登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。
五、其他事項
1．會議聯系人：石志并、馮琳琳
聯系電話：0755-26067916、0755-26063666
傳真：0755-26067916
通訊地址：深圳市南山區(qū)南海大道2061號新保輝大廈17層
郵編：518054
2．參加會議人員的食宿及交通費用自理。
六、備查文件
公司第三屆董事會第六次會議決議和獨立董事相關獨立意見。
特此通知。
深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十八日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
1、審議《關于更換獨立董事的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
2、審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
3、審議《關于低輻射鍍膜玻璃生產線實施地點改建在三鑫惠州大亞灣生產基地的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
4、審議《關于成立深圳市三鑫幕墻工程有限公司的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
5、審議《關于加大加快對深圳市三鑫精美特玻璃有限公司投資的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
6、《修訂“公司章程”的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
7、《關于聘請“岳華會計事務所有限責任公司”為我公司審計機構的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股 股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、股東請在選項中打√；
2、每項均為單選，多選無效；
3、授權委托書用剪報或復印件均有效。

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