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億城股份(000616)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 19:49 中國(guó)證券網(wǎng)
億城集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
億城集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年11月23日在萬(wàn)柳億城中心召開，會(huì)議應(yīng)到董事10名，實(shí)到董事10 名，公司全體3名監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宮曉冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下議案：
一、關(guān)于收購(gòu)秦皇島天行九州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)及債權(quán)的議案同意全資子公司北京億城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與北京天行九州投資有限公司等三方（以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，通過受讓秦皇島天行九州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）的股權(quán)及債權(quán)，取得項(xiàng)目公司所擁有的位于秦皇島市昌黎縣黃金海岸濱海區(qū)面積為897畝的地塊（以下簡(jiǎn)稱“地塊一期”）以及地塊二期（約為2013畝土地）相應(yīng)權(quán)益（地塊一期與地塊二期占地面積合計(jì)為2910畝）。本次交易總價(jià)款為43056萬(wàn)元，其中項(xiàng)目公司100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣18500萬(wàn)元，交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有的凈額為24556萬(wàn)元的項(xiàng)目公司債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為24556萬(wàn)元。
具體內(nèi)容請(qǐng)閱讀同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《億城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于受讓秦皇島天行九州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)及債權(quán)的公告》。
二、關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)成員的議案
公司董事會(huì)提名林尤雄先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
三、《公司章程》修正案
因增發(fā)新股，公司股本總數(shù)發(fā)生變化，需對(duì)《公司章程》作以下修改：
1、修改《公司章程》第六條
原內(nèi)容為：公司注冊(cè)資本為人民幣342,150,344元。
現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣401,300,344元。
2、修改《公司章程》第十九條
原內(nèi)容為：公司股份總數(shù)為342,150,344 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股342,150,344股，無(wú)其他種類股份。
現(xiàn)修改為：公司股份總數(shù)為401,300,344股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股401,300,344股，無(wú)其他種類股份。
特此公告
億城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十一月二十八日
董事候選人簡(jiǎn)歷
林尤雄，男，1965年8月出生。2000年開始在北京乾通科技實(shí)業(yè)有限公司任職，先后任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2005年起至今任乾通科技實(shí)業(yè)的董事長(zhǎng)。

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