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億城股份(000616)獨(dú)立董事意見(jiàn)

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 19:49 中國(guó)證券網(wǎng)
億城集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
億城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)于2007年11月 日在萬(wàn)柳億城中心A座18層會(huì)議室召開(kāi)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增選第四屆董事會(huì)成員的議案》。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事田源、冼國(guó)明、蔣殿春、郝生根發(fā)表意見(jiàn)如下：
公司章程規(guī)定，“董事會(huì)由11名董事組成”。2007年8月，周海冰先生辭去公司董事職務(wù)后，公司實(shí)有董事人數(shù)為10名。董事會(huì)提名增補(bǔ)林尤雄先生為公司第四屆董事會(huì)董事。
經(jīng)審查，董事會(huì)提名的董事候選人林尤雄先生，資格具備，提名程序合效有效，同意增選林尤雄先生為公司第四屆董事會(huì)董事。
發(fā)表意見(jiàn)人：田源、冼國(guó)明、蔣殿春、郝生根
時(shí)間：二OO 七年十一月 日

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