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大亞科技(000910)第三屆董事會(huì)2007年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 18:59 中國證券網(wǎng)
大亞科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2007年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大亞科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2007年第九次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年11月21日以傳真及專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于 2007年11月27日以通訊方式召開，會(huì)議由公司董事長陳興康先生召集，應(yīng)參與表決董事13人，實(shí)際參與表決董事13人，分別為陳興康、陳建華、閻桂芳、趙丹辰、程瑞崠、朱昌宏、徐志春、高汝楠、莊松林、黃友定、王剛、齊大輝、袁會(huì)權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：
一、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用地選址、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和股東結(jié)構(gòu)的議案
（詳見《大亞科技股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用地選址、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和股東結(jié)構(gòu)的公告》和《大亞科技股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用地選址、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和股東結(jié)構(gòu)的說明》）該議案表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、關(guān)于召開2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
（詳見《大亞科技股份有限公司關(guān)于召開 2007 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）該議案表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
大亞科技股份有限公司董事會(huì)
二00七年十一月二十八日

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