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新浪財經(jīng)

華凱5(400007)關于召開公司2007年第一次(臨時)股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 16:13 中國證券網(wǎng)
海南華凱實業(yè)股份有限公司關于召開公司2007年第一次（臨時）股東大會的通知

根據(jù)《公司法 》及公司章程的有關規(guī)定，我公司決定在2007年12月27日召開本公司2007年第一次（臨時）股東大會，現(xiàn)就有關事項通知如下：
一 、會議時間：2007年12月27日上午9：00
二 、會議地點：�？谑袨I海大道23號華凱大廈十樓會議室
三 、會議內(nèi)容：
1、審議改選公司董事的議案。
四 、會議出席對象：
1 、截止至2007年12月21日，凡持有本公司普通股的股東，或授權(quán)委托的代表。
2 、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
五 、出席會議登記辦法：
凡出席會議的股東，請持本人身份證、股權(quán)憑證，委托出席還需持授權(quán)委托書和本人身份證明文件到登記地點辦理出席會議登記手續(xù)（傳真方式亦可）。
登記時間：2007年12月25日至12月26日
登記地點：海南省�？谑袨I海大道23號華凱大廈十樓海南華凱實業(yè)股份有限公司證券部六 、參加會議的股東食宿及交通費自理。
七 、聯(lián)系地址及電話：
聯(lián)系地址：�？谑袨I海大道23號華凱大廈十樓
聯(lián)系電話：0898--66212880轉(zhuǎn)2326 傳 真：0898--66229755
聯(lián)系人：周迎旗、吳小敏 郵政編碼：570105
委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席海南華凱實業(yè)股份有限公司2006年度股東大會，代表本人（單位）行使表決權(quán)。
股東賬號： 持股數(shù)：
委托人（簽名）： 受托人（簽名蓋章）：
委托日期： 年 月 日
附：董事侯選人簡歷：
唐紅青，女，漢族，1984年3月4日出生，湖南永州人，大學�？莆幕�，所學專業(yè)為電算會計、審計。現(xiàn)就職于望城縣眾星實業(yè)有限公司。
特此公告。
海南華凱實業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二十七日

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