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新浪財經

錫業股份(000960)第四屆第一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 10:52 中國證券網
云南錫業股份有限公司第四屆第一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南錫業股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知于二零零七年十一月十四日以當面送達及傳真的方式通知了全體董事、監事及高級管理人員。此次會議于二零零七年十一月二十四日在昆明關上云錫大酒店公司八樓大會議室以現場記名投票表決方式召開，應到董事十一人,實到董事十一人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。會議由董事楊超先生主持，會議審議通過以下決議：
一、審議通過了《選舉云南錫業股份有限公司第四屆董事會董事長的議案》：
選舉楊超先生為公司第四屆董事會董事長。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《選舉云南錫業股份有限公司第四屆董事會副董事長的議案》，選舉高文翔先生、皇甫智偉先生為公司第四屆董事會副董事長。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《選舉云南錫業股份有限公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》：選舉獨立董事謝云山先生、王道豪先生、董華先生、董事楊超先生、皇甫智偉先生為第四屆董事會審計委員會委員。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過了《選舉云南錫業股份有限公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》：選舉獨立董事董華先生、王道豪先生、陳智先生、董事汪云曙先生、楊奕敏女士為第四屆董事會提名委員會委員。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過了《選舉云南錫業股份有限公司第四屆董事會戰略與投資委員會委員的議案》：選舉獨立董事董華先生、陳智先生，董事肖建明先生、高文翔先生、蘭旭先生為第四屆董事會戰略與投資委員會委員。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過了《選舉云南錫業股份有限公司第四屆董事會績效薪酬委員會委員的議案》：選舉獨立董事王道豪先生、陳智先生、謝云山先生，董事楊超先生、高文翔先生為第四屆董事會績效薪酬委員會委員。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過了《關于公司向銀行申請貸款授信額度的議案》：
為滿足向國內外市場采購原材料等方面生產經營周轉資金的需要，公司決定向中信銀行昆明分行申請綜合授信人民幣貳億伍仟萬元（250,000,000 元），期限一年，此項綜合授信由公司控股股東云南錫業集團有限責任公司提供擔保。
取得綜合授信額度后，在授信額度范圍內辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資等有關業務。
上述向銀行申請的綜合授信額度為貳億伍仟萬元（250,000,000元），占2007年上半年經審計的凈資產額1,979,632,530.89元（2007年06月30日數）的12.63%。
表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數的100%，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
云南錫業股份有限公司董事會
二零零七年十一月二十七日

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