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吉林化纖(000420)五屆五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 10:52 中國證券網(wǎng)
吉林化纖股份有限公司五屆五次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏吉林化纖股份有限公司第五屆五次董事會會議通知于2007年11月16日以書面或傳真形式發(fā)出。五屆五次董事會于2007年11月23日上午9：30分在公司二樓會議室召開。應(yīng)到會董事11人，實際到會11人。會議由董事長王進(jìn)軍主持，監(jiān)事會主席和高管人員列席會議。會議符合相關(guān)法規(guī)，會議經(jīng)審議，表決以下議案：
1、審議收購湖南拓普公司股權(quán)議案；
（因涉及到關(guān)聯(lián)交易董事會中的王進(jìn)軍、姜俊周、王鳳立、唐家維四人回避表決）
同意：6 反對： 0 棄權(quán)：0
2、本次股份公司收購之后對湖南拓普公司增加3600萬元注資的議案，（注資后湖南拓普公司注冊資金是由5000萬元增加到12100萬元，股份公司所占股權(quán)比例為51.2397%）
同意：11 反對： 0 棄權(quán)：0
吉林化纖股份有限公司董事會
2007年11月23日

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