首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

曙光股份(600303)關于加強公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:01 中國證券網
遼寧曙光汽車集團股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和遼寧證監局關于上市公司治理專項活動的部署和要求，公司成立了治理專項活動領導小組，由公司董事長李進巔任組長，財務總監、董秘任副組長，各職能部門為成員，全面推進公司的治理專項活動。目前，公司已經完成自查、接受公眾評議、整改提高等階段，現將此次公司治理專項活動整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動的主要工作
1、2007年4月，公司參加了遼寧證監局組織召開的推進“上市公司治理專項活動”的座談會，公司高度重視，組織董事、監事和高級管理人員深入學習中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和遼寧證監局《在轄區推進“上市公司治理專項活動”工作座談會上的講話》要求。在此基礎上，公司制定了《公司治理專項活動實施方案》。
2、根據《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的要求，公司針對自查事項進行詳盡對照，認真查找了在治理方面存在的不足，并制定了切實可行的整改計劃，《關于公司治理的自查報告和整改計劃》已經公司五屆九次董事會審議通過并公告。在此基礎上，公司設置了治理專項活動的評議電話、傳真、電子郵箱和聯系人，并在公司網站設立了公司治理評議專欄，接受投資者評議。
3、2007年10月15日-10月17日，公司接受了遼寧證監局的現場檢查，10月31日遼寧證監局下發了《關于對遼寧曙光汽車集團股份有限公司的治理狀況綜合評價意見》。
4、2007年11月15日，上海證券交易所向公司出具了《關于曙光股份有限公司治理狀況評價意見》。
針對遼寧證監局和上海證券交易所在“評價意見”中提出的公司在治理中存在的問題，對照公司的實際情況，制定了《遼寧曙光汽車集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
二、對公司自查發現問題的整情況
1、制定《募集資金使用管理制度》；
公司在《資金管理辦法》有關章節中制定了募集資金使用的相關規定，但沒有單獨制定募集資金管理制度。
整改情況：公司已制定了《募集資金使用管理制度》，并經2007年7月6日召開的五屆九次董事會審議通過。公司將嚴格執行《募集資金使用管理制度》，規范公司募集資金的使用。
2、進一步加強對控股子公司的財務管理；
整改情況：公司按照新企業會計準則要求重新編制了財務核算手冊，并對控股子公司財務人員進行新會計準則的培訓，進一步加強了對控股子公司的財務管理。
3、進一步加強信息披露管理工作
整改情況：公司對新修訂的信息披露管理制度進行了后續培訓，使公司的董事、監事、高管和控股子公司的高管提高了對信息披露的認識，公司將繼續加強信息披露管理工作，做到信息披露及時、準確、完整。
三、對公眾評議提出的意見和建議的整改情況
公司在專項治理活動中，向社會公眾設置并公告了治理專項活動的專門電話和公司網絡平臺，聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評議意見和建議。在專項治理活動期間，公司未收到來自社會公眾對公司治理情況提出的意見和建議。
四、對遼寧證監局、上海證券交易所提出的整改建議的整改情況
根據遼寧證監局《關于對遼寧曙光汽車集團股份有限公司的治理狀況綜合評價意見》，公司在治理方面有如下問題需進一步改進：
1、《公司章程》第一百零七條規定“公司董事會由9名董事組成”。
但公司目前僅有8名董事。
整改情況：公司有一名董事因其個人原因離開公司，并向公司董事會提出辭去公司董事職務，公司將補選一名董事。
2、《公司章程》第一百一十三條規定“董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”，但公司實際操作是董事長不能履行職務時由董事長直接委托一名董事履行職務，這與《公司章程》規定不符。
整改情況：公司將嚴格按照《公司章程》規定執行，在董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
3、《公司章程》第六十六條規定“股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議”，第六十九條規定“在年度股東大會上……，每名獨立董事也應作出述職報告”。但在實際工作中未完全執行。
整改情況：公司現在股東大會召開時，部分董事、部分監事和董事會秘書出席會議；在年度股東大會上三名獨立董事一起作出述職報告。公司將嚴格按照《公司章程》規定執行，要求全體董事、監事出席股東大會；要求獨立董事在年度股東大會上各自做述職報告。
4、公司定期報告中主管會計工作負責人和會計機構負責人簽字為同一人。
整改情況：公司將根據工作職能將主管會計工作負責人和會計機構負責人設定為兩個人，以便建立審核、監督機制。
5、財務核算不及時。經抽查，公司本部2007年8月份與子公司丹東黃海汽車有限責任公司相互劃款6000萬元，截止2007年10月17日仍未進行會計處理。
整改情況：上述劃款已進行了會計處理。公司今后將加強會計核算人員的培訓，進一步加強會計工作的規范性建設，避免類似事件再次發生。
根據上海證券交易所《關于曙光股份有限公司治理狀況評價意見》，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內控制度建設、規范股東大會和董事會運作、強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極推動公司治理水平的提高。
五、公司治理專項活動對促進公司規范運作，提高公司質量所起的作用及效果通過此次上市公司治理專項活動，公司的董事、監事和高管人員對公司治理的認識有了新的提高。公司將落實整改方案，改善公司治理結構中的薄弱環節，努力提升公司規范運作水平，促進公司持續健康發展。
特此公告。
遼寧曙光汽車集團股份有限公司
2007年11月26日

【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash