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上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2007年11月26日以書面通訊方式召開，應(yīng)發(fā)表意見的董事10名，實(shí)際發(fā)表意見的董事10名，會(huì)議審議并通過如下議案：
一、審議通過了“關(guān)于受讓上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所持上海申貝辦公機(jī)械有限公司10%股權(quán)價(jià)格調(diào)整的議案”。
2007年4月19日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了關(guān)于受讓上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所持上海申貝辦公機(jī)械有限公司（下稱“申貝公司”）10%股權(quán)的議案，同意公司通過“吸收合并”的方式將申貝公司在改成獨(dú)資公司后再轉(zhuǎn)為本公司的分公司（詳見公司2007年4月21日《上海證券報(bào)》、香港《商報(bào)》刊登的公告）。
根據(jù)上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要對上海申貝辦公機(jī)械有限公司整體資產(chǎn)進(jìn)行評估的要求，上海財(cái)瑞資產(chǎn)評估有限公司以2006年12月31日為基準(zhǔn)日對申貝公司整體資產(chǎn)進(jìn)行了評估，并出具了評估報(bào)告（滬財(cái)瑞評報(bào)[2007]3—080號），申貝公司股東全部權(quán)益價(jià)值為525,279,448.15元（詳見附件），2007年11月1日，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對該資產(chǎn)評估項(xiàng)目出具了核準(zhǔn)通知（滬國資評核[2007]30號）。公司受讓申貝公司10%股權(quán)的價(jià)格由原先初定的3,448萬元調(diào)整為5,252.79萬元。
此次股權(quán)受讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方董事回避表決。
該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了“關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案”，上述議案一將提交臨時(shí)股東大會(huì)予以審議（詳見公司同日刊登的公告臨2007—037）。
該議案表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
附件：
上海申貝辦公機(jī)械有限公司整體資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表
單位：元
資產(chǎn)類型 帳面價(jià)值 調(diào)整后帳面價(jià)值 評估價(jià)值 增值額
流動(dòng)資產(chǎn) 271,291,034.08 275,769,087.79 296,411,315.28 20,642,227.49
長期投資 60,305,388.27 60,305,388.27 91,693,880.89 31,388,492.62
固定資產(chǎn) 69,694.719.02 69,694.719.02 173,788,502.23 104,093,783.21
無形資產(chǎn) 79,617,291.89 79,617,291.89 96,641,587.00 17,024,295.11
資產(chǎn)合計(jì) 480,908,433.26 485,386,486.97 658,535,285.40 173,148,798.43
流動(dòng)負(fù)債 133,734,195.78 138,212,249.49 130,916,622.65 -7,295,626.84
長期負(fù)債 2,339,214.60 2,339,214.60 2,339,214.60 —
負(fù)債合計(jì) 136,073,410.38 140,551,464.09 133,255,837.25 -7,295,626.84
股東權(quán)益 344,835,022.88 344,835,022.88 525,279,448.15 180,444,425.27
================續(xù)上表=========================
資產(chǎn)類型 增值率%
流動(dòng)資產(chǎn) 7.49
長期投資 52.05
固定資產(chǎn) 149.36
無形資產(chǎn) 21.38
資產(chǎn)合計(jì) 35.67
流動(dòng)負(fù)債 -5.28
長期負(fù)債 —
負(fù)債合計(jì) -5.19
股東權(quán)益 52.33
評估報(bào)告有效期從2006年12月31日至2007年12月30日
特此公告。
上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2007年11月26日
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