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岳陽(yáng)紙業(yè)(600963)關(guān)于增訂關(guān)聯(lián)交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:01 中國(guó)證券網(wǎng)
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增訂關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司與岳陽(yáng)國(guó)安化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安公司”）于2005年1月1日在岳陽(yáng)市城陵磯洪家洲簽訂了《產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同》，約定由國(guó)安公司向本公司提供生產(chǎn)過(guò)程中所需的雙氧水，公司向其提供生產(chǎn)過(guò)程中所需的水、電、汽及其他輔助材料。
公司近期知悉國(guó)安公司股權(quán)結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化，該公司成為了湖南泰格林紙集團(tuán)安泰經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安泰公司”）的全資子公司，安泰公司系公司控股股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司）的全資子公司，因此國(guó)安公司與本公司構(gòu)成了關(guān)聯(lián)方關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司與國(guó)安公司簽訂的《產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同》構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。有關(guān)交易合同情況如下：
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、國(guó)安公司基本情況
企業(yè)名稱：岳陽(yáng)國(guó)安化工有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：法人獨(dú)資有限責(zé)任公司
企業(yè)住所：岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八字門(mén)
注冊(cè)資本：人民幣190萬(wàn)元整
法定代表人：韓照發(fā)
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售雙氧水
2、集團(tuán)公司基本情況
名稱：湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市星沙鎮(zhèn)長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)
企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有獨(dú)資公司
注冊(cè)資本：150000 萬(wàn)元
法定代表人：吳佳林
主營(yíng)業(yè)務(wù)：持有、管理并運(yùn)作授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)、科研開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)。
湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1996 年，經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)授權(quán)行使國(guó)有資產(chǎn)出資人職能。
三、關(guān)聯(lián)方關(guān)系
集團(tuán)公司目前持有本公司22.36%股權(quán)，為本公司第一大股東；安泰公司系集團(tuán)公司全資子公司；國(guó)安公司系安泰公司全資子公司；本公司與國(guó)安公司同屬集團(tuán)公司控制，互為關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、產(chǎn)品的名稱和品種：公司向國(guó)安公司提供的產(chǎn)品為國(guó)安公司在生產(chǎn)過(guò)程中所需的水、電、汽及輔助材料，國(guó)安公司向本公司提供的產(chǎn)品為公司生產(chǎn)過(guò)程中所需雙氧水。
2、產(chǎn)品的數(shù)量：以雙方在生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際的需求量為準(zhǔn)。
五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)
1、產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同簽署日期：2005年1月1日
2、產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同簽署地點(diǎn)：岳陽(yáng)市城陵磯洪家洲
3、定價(jià)依據(jù)：雙氧水的交易價(jià)格參照提供產(chǎn)品時(shí)的市場(chǎng)價(jià)確定，水、電、汽及輔助材料的銷售價(jià)格由雙方定期參照市場(chǎng)價(jià)及交易量確定。
4、付款方式：雙方均允諾：就對(duì)方按本合同提供的產(chǎn)品支付價(jià)款，支付價(jià)款通過(guò)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
5、產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同有效期間：自2005年1月1日起至2009年12月31日止。
六、本次交易的目的及對(duì)本公司的影響
在國(guó)安公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方關(guān)系前，本公司與國(guó)安公司已存在上述產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)，其交易價(jià)格均按照市場(chǎng)價(jià)格。根據(jù)雙方簽訂的《產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同》，在協(xié)議有效期間內(nèi)雙方將繼續(xù)互相提供合同規(guī)定產(chǎn)品。
通過(guò)該關(guān)聯(lián)交易，使得公司能集中力量做好主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，有利于雙方發(fā)揮各自的專業(yè)生產(chǎn)與規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，提高生產(chǎn)效率，節(jié)約生產(chǎn)成本。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、 董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事予以了回避。董事會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決程序合法有效。
2、岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的增訂關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是在關(guān)聯(lián)雙方充分協(xié)商的基礎(chǔ)上達(dá)成一致的，關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程等的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
3、公司與國(guó)安公司簽訂的《產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同》
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十一月二十六日

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