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新浪財經

中國衛星(600118)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:01 中國證券網
中國東方紅衛星股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示:
1、本次會議無否決或修改提案的情況;
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
中國東方紅衛星股份有限公司(簡稱:公司)2007 年第三次臨時股東大會于2007年11月24日在北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14樓第五會議室召開。出席會議的股東及股東代理人8名,代表股份127,852,385股,占公司總股本 227,404,800股的56.22%,符合《公司法》及《公司章程》有關規定,本次會議決議合法有效。會議由董事殷禮明先生主持。
二、提案審議情況
會議審議了以下議案:
(一)關于收購航天恒星科技股份有限公司部分股份的議案
此議案涉及關聯交易,關聯股東中國航天科技集團公司第五研究院(持有115,976,448股)回避了表決。
同意11,875,937票,反對0票,棄權0票,
同意票數占有效表決權總數的100%;
(二)關于續聘“中和正信會計師事務所有限公司”的議案
同意127,852,385票,反對0票,棄權0票,
同意票數占有效表決權總數的100%;
本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權半數以上同意,其中關于收購航天恒星科技股份有限公司部分股份的議案,關聯股東回避了表決。
三、律師見證情況
本次股東大會經金杜律師事務所的律師現場見證,并出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2007年第三次臨時股東大會決議;
2、金杜律師事務所出具的法律意見書;
3、公司2007年第三次臨時股東大會的議案。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2007年11月24日

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