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新浪財經

廣匯股份(600256)獨立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 09:01 中國證券網
新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事提名人聲明

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會作為趙成斌、倪維斗、宋小毛的提名人，現就提名趙成斌、倪維斗、宋小毛為新疆廣匯實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廣匯股份”）董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與提名人及廣匯股份之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況下作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任廣匯股份董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合廣匯股份章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在廣匯股份及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有廣匯股份已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有廣匯股份已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在廣匯股份前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為廣匯股份及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括廣匯股份在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
提名人保證上述聲明真實、完事和準確，不存在任何虛假或誤導成份，提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
新疆廣匯實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2007年11月25日于烏魯木齊市

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人趙成斌，作為新疆廣匯實業(yè)股份有限公司董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與新疆廣匯實業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括新疆廣匯實業(yè)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人： 趙成斌
2007年11月24日于烏魯木齊市

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.本人 姓 名： 趙成斌
2.上市公司全稱： 新疆廣匯實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
本人 趙成斌 （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：趙成斌
日 期：2007年11月24日

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人倪維斗，作為新疆廣匯實業(yè)股份有限公司董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與新疆廣匯實業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括新疆廣匯實業(yè)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：倪維斗
2007年11月24日于烏魯木齊市

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.本人 姓 名： 倪維斗
2.上市公司全稱： 新疆廣匯實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
本人 倪維斗 （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：倪維斗
日 期：2007年11月24日

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人宋小毛，作為新疆廣匯實業(yè)股份有限公司董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與新疆廣匯實業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括新疆廣匯實業(yè)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人： 宋小毛
2007年11月24日于烏魯木齊市

新疆廣匯實業(yè)股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.本人 姓 名： 宋小毛
2.上市公司全稱： 新疆廣匯實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
六、是否為中央管理的現職或者離（退）休干部？
是□ 否□√
如是，請詳細說明。
本人 宋小毛 （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：宋小毛
日 期：2007年11月24日

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