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新浪財經

關于蘇州固锝(002079)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 20:35 中國證券網
江蘇竹輝律師事務所關于蘇州固锝電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：蘇州固锝電子股份有限公司
江蘇竹輝律師事務所（以下稱“本所”）受蘇州固锝電子股份有限公司（以下稱“公司”）的委托，委派本律師出席公司2007年第二次臨時股東大會（以下稱“本次股東大會”），根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》規定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本律師出席了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公司董事會已于2007年11月7日在《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站就本次股東大會的召開時間、地點和審議事項進行了公告（下稱“公告”）。本次股東大會于2007年11月25日上午9時在蘇州如期召開。會議由公司董事長吳念博先生主持。
經審查：本次股東大會召集、召開程序，符合法律、法規及公司章程規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人5人，代表股份99,267,000股，占公司有表決權總股份的 71.93％。此外，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
經審查：出席本次股東大會人員的資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會以投票表決方式對公告所列議案進行了逐項表決：
1、《關于變更募集資金投資項目的議案》經出席會議股東所持表決權數的100％通過；
2、《關于修訂蘇州固锝電子股份有限公司章程的議案》經出席會議股東所持表決權數的100％通過；
3、《關于修訂公司董事會議事規則的議案》經出席會議股東所持表決權數的100%通過；
4、《關于修訂公司募集資金專戶存儲及使用管理辦法的議案》經出席會議股東所持表決權數的100%通過；
5、《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》經出席會議股東所持表決權數的100%通過。
經審查：本次股東大會表決程序，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
綜上所述，本律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
經辦律師：朱 偉
簽 署：
江蘇竹輝律師事務所
二零零七年十一月二十五日

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