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新浪財經

關于黑貓股份(002068)2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 20:35 中國證券網
上海市錦天城律師事務所關于江西黑貓炭黑股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：江西黑貓炭黑股份有限公司
上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）接受江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“貴司”）委托，就貴司召開2007年第三次臨時股東大會的有關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（證監發［2006］21號）等法律、法規和其他規范性文件以及《江西黑貓炭黑股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證，審查了本所律師認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料，并參加了貴司本次股東大會的全過程。
鑒此，本所律師根據《公司法》和《上市公司股東大會規則》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序
經核查，貴司本次股東大會是由貴司董事會召集召開。貴司于2007年11月9 日在《證券時報》、深圳證券交易所網站、巨潮資訊網上刊登《江西黑貓炭黑股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》，將本次股東大會的召開時間、地點、召開方式、會議期限、出席對象、審議事項、登記辦法等予以公告，公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達15日。
本所律師審核后認為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
經本所律師驗證，出席本次股東大會的人員為股東、股東代理人以及貴司董事、監事和其他高級管理人員，其中股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，該等出席本次股東大會的人員資格均合法有效。
三、本次股東大會的表決程序及表決結果
按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會以現場投票表決的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于變更公司營業范圍及修改公司章程相應條款的議案》；
2、審議通過《關于新簽訂日常性關聯交易協議的議案》。由于該項議案涉及關聯交易，關聯股東景德鎮市焦化煤氣總廠回避表決。
經審查，本次股東大會表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，貴司2007年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。
上海市錦天城律師事務所 律師：沈國權
二00七年十一月二十五日

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