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新浪財經(jīng)

蘇州固锝(002079)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:47 中國證券網(wǎng)
蘇州固锝電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年11月25日上午9點(diǎn)在江蘇省蘇州市獅山路199號新地中心19樓公司2號會議室召開。出席會議股東及股東授權(quán)代表共5人，代表有表決權(quán)股份99,267,000股，占公司總股本138,000,000股的71.93%。本次會議由公司董事會召集，董事長吳念博先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、大會采用記名投票方式進(jìn)行現(xiàn)場表決，逐項審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》；
表決結(jié)果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于修訂蘇州固锝電子股份有限公司章程的議案》；
表決結(jié)果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》；
表決結(jié)果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于修訂公司募集資金專戶存儲及使用管理辦法的議案》；
表決結(jié)果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》；
表決結(jié)果為：99,267,000股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所律師朱偉、李國興出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
四、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十六日

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